كمبوديا تُسلِّم مزاعم زعيم مخطط احتيال كريبتو من نوع Huione إلى الصين: تقرير

باختصار

• قامت السلطات الصينية باحتجاز لي شيونغ، الرئيس السابق لمجموعة هويون، بعد أن قامت كمبوديا بترحيله إلى الصين.
• كان المنظمون الأمريكيون قد وجهوا سابقًا اتهامات إلى هويون بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من أموال غير مشروعة مرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية.
• يقول المحققون إن خدمات الشركة الخاصة بالعملات المشفرة والمدفوعات ساعدت الشبكات الإجرامية على نقل العملات المشفرة المسروقة.

اعتقلت السلطات الصينية رئيسًا سابقًا لمجموعة هويون في كمبوديا، وهي شركة يقول المنظمون الأمريكيون إنها قامت بمعالجة مليارات الدولارات المرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية وأنشطة أخرى تتعلق بالعملات المشفرة غير المشروعة. ووفقًا لوزارة الأمن العام الصينية، تم تحديد لي شيونغ باعتباره عضوًا أساسيًا في منظمة إجرامية متورطة في مخططات مراهنات القمار والاحتيال عبر الحدود، مضيفة أن مجموعة هويون كانت تدير خدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات والعملات المشفرة. كما واجهت مجموعة هويون تدقيقًا من المنظمين الأمريكيين.  في العام الماضي، قامت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بتعيين مجموعة هويون باعتبارها “جهة رئيسية مثيرة للقلق بشأن غسل الأموال”. وقالت الوكالة إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات غير قانونية بين أغسطس 2021 ويناير 2025، مرتبطة بالاحتيال والأموال المسروقة وغيرها من أنشطة الجرائم الإلكترونية.

في فبراير، أفاد عناصر من فرقة العمل التابعة لمركز الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال (Scam Center Strike Force) بأن عمليات التجميد والحجز المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة غير المشروعة في جنوب شرق آسيا تجاوزت 580 مليون دولار. ووفقًا للخبراء، لعبت مجموعة هويون دورًا محوريًا في البنية التحتية التي مكّنت شبكات احتيال العملات المشفرة على نطاق واسع من نقل الأموال وغسلها عبر المنطقة. “كانت هويون واحدة من أبرز الجهات الممكِّنة للتمويل غير المشروع التي تتبعناها في جنوب شرق آسيا”، قال آري ريدبورد، المدير العالمي للسياسات والشؤون الحكومية لدى شركة الاستخبارات بلوكتشين TRM Labs، لـ Decrypt. “ومن منظور الاستخبارات الخاصة بالسلسلة (blockchain)، عملت كبنية تحتية أساسية لمنظومة الاحتيال، حيث ربطت أموال الضحايا بالوسطاء وخدمات الدفع ونقاط التحويل إلى خارج النظام (off ramps) بطريقة تقلل الاحتكاك عند غسل الأموال على نطاق واسع.” وقال ريدبورد إن TRM لاحظت خلال السنوات الأخيرة انتقال عشرات المليارات من الدولارات في العملات المشفرة عبر خدمات مرتبطة بهو يون، “مع تعرض متسق لعائدات الاحتيال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة”. “ما يميز منصة مثل هويون ليس فقط الحجم، بل دورها كمحور تظهر مرارًا عبر أنماط متعددة من الجرائم، وتعمل كطبقة خدمة مشتركة للفاعلين السيئين”، قال.

قالت وزارة الداخلية في كمبوديا إن شونغ تم اعتقاله وترحيله بناءً على طلب السلطات الصينية بعد إجراء تحقيق مشترك. مجمعات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا برزت جنوب شرق آسيا كمركز لأنشطة الجريمة الإلكترونية التي تستهدف ضحايا حول العالم، وغالبًا ما يعمل كثيرون من داخل مجمعات لإجراء مخططات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك مخططات استثمار العملات المشفرة ومخططات الاحتيال العاطفي (romance scams). في العام الماضي، صنّف الإنتربول مجمعات الاحتيال بوصفها تهديدًا إجراميًا عابرًا للحدود، مشيرًا إلى استخدامها للاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري. يُزعم أن شريك لي، تشن تشي، مؤسس مجموعة برينس (Prince Group) للكونغlomerate، تم تسليمه من كمبوديا إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن فرضت الشركة عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب مزاعم وجود صلات بشبكات احتيال إلكتروني. وفي مارس، قام المدعون في تايوان بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 62 شخصًا بسبب مزاعم وجود صلات بمجموعة برينس. بينما قال ريدبورد إن إجراءات إنفاذ القانون يمكن أن تعطل الشبكات المرتبطة ببنية غسل الأموال، فإنها نادرًا ما تقضي عليها بشكل كامل. “إنها تزيد التكلفة والمخاطر ويمكن أن تُجزئ هذه الشبكات”، قال. “لكن عادة ما يتكيف الفاعلون بسرعة، فيتحولون إلى خدمات موازية أو خدمات خلف.”