بإيجاز
- ربط تحقيقٌ أجرته OCCRP مشروع شبكة AB بأفرادٍ تمّت لاحقًا معاملتهم بعقوبات بسبب مزاعم تتعلق بعمليات احتيال.
- قالت World Liberty Financial إنها أجرت العناية الواجبة وتنفي أي ارتباط بأشخاص خاضعين للعقوبات.
- تُظهر بيانات أمريكية أن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت شهدت طفرة في 2025، مع فقدان ما يقرب من 21 مليار دولار.
تم ربط شركة عملت مع World Liberty Financial—the crypto project المدعوم من الرئيس دونالد ترامب—بأفراد مرتبطين بتجمع كمبودي خاضع للعقوبات، مُتهم بإدارة عمليات احتيال عالمية، وفقًا لتحقيق نُشر يوم الاثنين بواسطة Organized Crime and Corruption Reporting Project و_Guardian Australia_.
ووجد التحقيق أن منتجع “موضوع بلوك تشين” مخطط له في تيمور الشرقية مرتبط بالشريك، شبكة AB، تضمن ثلاثة أفراد تم فرض عقوبات عليهم لاحقًا من قِبل وزارة الخزانة الأمريكية ضمن حملة للقضاء على مجموعة Prince القائمة في كمبوديا. وجرى الترويج للمشروع بوصفه وجهة فاخرة لروّاد ابتكار العملات المشفرة، وقد دعمته شركة تطوير محلية أُنشئت برأس مال قدره 10 ملايين دولار.
تُظهر السجلات الرسمية للشركات أن غالبية مساهمي شركة التطوير كانت يانغ جيان، رجل أعمال مقيم في قبرص تم وضعه تحت العقوبات في أكتوبر، بزعم أنه عمل مع الرئيس التنفيذي لمجموعة Prince، تشين تشي، في مشروع منتجع منفصل وصفته السلطات الأمريكية بأنه “استثمار مفترس”.
تمت إزالة الأفراد الثلاثة الخاضعين للعقوبات من مشروع تيمور الشرقية بعد وقت قصير من إعلان العقوبات، ولا توجد أدلة على تدفق أموال غير مشروعة إلى أعمال التطوير، أو أن شبكة AB مرتبطة مباشرة بمجموعة Prince.
وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لعام 2025 عن الجريمة الإلكترونية، فقد فقد الأمريكيون وحدهم ما يقرب من 21 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي، مع تسجيل أكثر من مليون شكوى. شكل الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة أكبر حصة من الخسائر، بإجمالي يزيد عن 11 مليار دولار عبر 181,565 شكوى.
وتتهم السلطات الأمريكية مجموعة Prince، وهي تكتل مقره في كمبوديا يقوده تشين تشي، بأنها تدير واحدة من أكبر شبكات الاحتيال عبر الإنترنت في العالم، إذ يُزعم أنها تولد عشرات مليارات الدولارات سنويًا عبر مخططات احتيال تُدار من مجمعات في أنحاء جنوب شرق آسيا.
استولت الحكومة الأمريكية العام الماضي على بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من تشين، في ما وصفته بأنه أكبر عملية مصادرة لها ضد محتالين عبر الإنترنت. وقد نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات. واعتقلت السلطات الكمبودية تشين ثم سَلّمته إلى الصين في يناير.
وقالت World Liberty Financial، التي تأسست عام 2024 على يد شركاء من بينهم شركات مرتبطة بعائلتي ترامب وويتكوف، إنها أجرت العناية الواجبة على AB ولم تكن على علم بالمنتجع، ولا بالأفراد المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية. وقال محامو الشركة للمحققين إنها “ملتزمة بممارسات مسؤولة والامتثال” وأشاروا إلى أن ادعاءات وجود روابط بأشخاص خاضعين للعقوبات “لا أساس لها وغير صحيحة.”
أعلنت شبكة AB شراكتها مع World Liberty Financial في نوفمبر، ومنحتها الحق في استخدام العملة المستقرة USD1 المرتبطة بالدولار الأمريكي (stablecoin) الخاصة بالشركة على بلوك تشينها. جاءت هذه الشراكة بعد سلسلة من إعلانات بارزة أطلقتها AB، التي روّجت لروابط مع شخصيات سياسية عالمية، وقامت بإدراج قادة عالميين سابقين ضمن مستشاري ذراعها غير الربحية المسجلة في أيرلندا.
بقي الهيكل المؤسسي للشبكة غير واضح. وتصف نفسها بأنها منظومة لامركزية تتألف من مؤسسة غير ربحية في أيرلندا، ومؤسسة في جزر كايمان، وكيانات قائمة على بلوك تشين تُدار من قِبل حاملي الرموز. حدد تقرير OCCRP شخصين لم يسبق الكشف عنهما—وهما مطوّر البرمجيات Sui Chenggang ورجل الأعمال Lin Xiaofan—كجهات فاعلة رئيسية داخل الشبكة.
أنكر لين، الذي قال إنه لعب دورًا قياديًا في مشروع منتجع تيمور الشرقية، أي صلة بمجموعة Prince. وقال أيضًا إنه قدّم Sui إلى مسؤولي World Liberty.
تحقيق ضخم جديد مني ومن الشركاء @OCCRP و @GuardianAus.
تُظهر هذه الصورة، التي لم تُرَ من قبل، دونالد ترامب جونيور وزاك ويتكوف، ابن “مبعوث السلام” لدى ترامب، وهما يلتقيان في سنغافورة last October مع جاكي سوي (بالنظارات)، أحد الأشخاص الرئيسيين… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh
— Aubrey Belford (@AubreyBelford) April 7, 2026
تمت إزالة المواد الترويجية لتطوير تيمور الشرقية من مواقع AB بعد أن بدأ مراسلو _OCCRP _بإجراء استفسارات. وقال لين إن المشروع ما زال نشطًا لكن AB لم تعد مشاركة، وقدّم وثائق تُظهر أن الشراكة تم إنهاؤها في نوفمبر.
على الرغم من ابتعادها عن الأفراد الخاضعين للعقوبات، تواصل AB الترويج لشراكتها مع World Liberty Financial وشبكة مستشاريها السياسيين. وحتى الآن، أسفرت هذه الشراكة عن تبنٍّ محدود للعملة المستقرة الخاصة بـ World Liberty على بلوك تشين AB، بإجمالي إمدادٍ أقصى يبلغ حوالي $3.6 million وبما يزيد قليلًا عن 3,000 حامل.
لم ترد World Liberty Financial على طلبات إضافية للتعليق.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
