قضية جاكوب أورفيداس: كيف كان المحتال "يطبخ الأموال" في العملات المشفرة

في عام 2017، كان جاكوب أورديفاس يعد بما يتمناه كل مستثمر: أرباح ضخمة من تداول البيتكوين بالرافعة المالية. كانت أقوى أسلحته قصة واحدة فقط: عميل سابق حول 100,000 دولار إلى 2.7 مليون دولار. يبدو غير واقعي، أليس كذلك؟ حسنًا، كان كذلك.

آلة الاحتيال

لجنة تجارة العقود الآجلة للسلع الأساسية في الولايات المتحدة (CFTC) حققت واكتشفت ما كان الكثيرون يشكون فيه بالفعل. كان أورفيداس يقول للمستثمرين: “تداول العملات المشفرة هو مزحة. إنه مثل طباعة المال… إذا كان لديك عملات للقيام بتداول الهامش، تفتح صفقة بيع قصيرة مع رافعة مالية عالية، وتDump حقائبك وتحقق ربحًا هائلًا”.

ما كان يفعله حقًا كان بسيطًا: كان يجمع المال، ويستخدم جداول بيانات مزيفة لتزييف الأرباح، وعندما ينهار كل شيء، كان يخترع الأعذار. لقد فقد تقريبًا كل ما جمعه.

العقاب

• التعويض: $2 مليون للمستثمرين المحتال عليهم
• غرامة: 500,000$
• حظر لمدة 10 سنوات على التداول في العملات المشفرة

أورفيدا توصلت إلى تسوية مع هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت واحد لانتهاك قوانين الأوراق المالية. كان إيان مكغينلي، مدير الامتثال في هيئة تداول السلع الآجلة، مباشرًا: “إنها احتيال بسيط وواضح، قديم كالعالم”.

الدرس

بينما ينمو مجال العملات المشفرة، تتزايد هذه الحالات. التحذير من المفوضة كريستي غولدسميث روميرو واضح: تحقق من أن المشغلين مسجلين وتجنب الوعود “التي تبدو جيدة جداً لتكون صحيحة”.

هذه الحالة تثبت أن التنظيم في مجال العملات الرقمية لا يسعى لقتل الابتكار، بل لحماية المستخدمين من المحتالين الذين يستخدمون تعقيد القطاع كستار.