28.4 مليار دولار. ماذا وراء هذا الرقم، وما هي التيارات الخفية التي تخفيها؟

مؤخراً، أصدرت تقرير مراقبة دولي قنبلة من العيار الثقيل: 11 دولة تتعاون في تتبع وكشف سلسلة مذهلة من الأموال المشفرة. والأكثر غرابة هو أن شركة دفع من جنوب شرق آسيا تلعب دوراً محورياً في هذه المسرحية الكبرى لغسل الأموال عبر الحدود.

لننظر إلى البيانات. من يناير 2024 إلى سبتمبر 2025، بلغت قيمة الأصول المشفرة التي حصلت عليها جهة ما من خلال هجمات القرصنة أكثر من 2.8 مليار دولار. إذا نظرنا فقط إلى عام 2024، كان المبلغ المتعلق بالحادثة 1.19 مليار - وهو ما يمثل ثلث إيراداتهم من النقد الأجنبي على مدار العام. وماذا عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025؟ ارتفع المبلغ مباشرة إلى 1.65 مليار. وبحساب ذلك، فإن متوسط المبلغ من الأموال القذرة التي تبحث عن مخرج كل شهر هو 180 مليون دولار.

تتيح الخصائص العابرة للحدود للعملات المشفرة هذه العمليات بسهولة.

النقطة المهمة هنا - كيف يتم غسل الأموال؟ تشير التقارير إلى أنه في مايو من العام الماضي، قامت مجموعة الهاكرز الشهيرة لازاروس بسحب 35 مليون دولار من منصة تداول في اليابان. ماذا حدث لهذا المال لاحقًا؟ تم تحويله من خلال مجموعة هوي وانغ في كمبوديا.

ما يزيد من القلق هو فترة الزمن. بين عامي 2022 و2024، كان الفنيون المعنيون على اتصال وثيق مع موظفي هذه الشركة المالية. بل كان هناك شركات تجارية خاصة محلية في كمبوديا، تفوضهم بشكل خاص للتعامل مع الأعمال المتعلقة بالصرف الأجنبي وغسل الأموال.

لم يعد هذا مجرد أفراد عشوائيين. المنظمات الهاكر مسؤولة عن جمع الأموال، والشركات المدفوعة مسؤولة عن القنوات، والهيئات الخاصة مسؤولة عن التغطية - سلسلة صناعية كاملة ظهرت على السطح بهذا الشكل. تقسيم العمل بشكل احترافي، وعمل على خط الإنتاج.

كان من المفترض أن تكون خصوصية العملات المشفرة أداة لحماية خصوصية المستخدمين، لكنها أصبحت الآن غطاءً مثالياً لبعض الأشخاص. في هذه اللعبة، تم استغلال الحياد التكنولوجي والفراغ الرقابي إلى أقصى حد.