"ملك العملات الرقمية" مكشوف: كيف خدع محتال يبلغ من العمر 23 عامًا أكثر من 500 مليون بيزو في الفلبين

ألقت السلطات في كافيت القبض للتو على عملية احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية يديرها شاب يبلغ من العمر 23 عامًا أطلق على نفسه لقب “ملك العملات الرقمية.” إليك الفكرة: وعد الضحايا بعائدات تصل إلى 100% على استثماراتهم في العملات الرقمية، ثم يحتفظ بالمال وينفقه على القمار بدلاً من ذلك.

المقياس: بين 500-600 مليون بيزو (~9-11 مليون دولار أمريكي ) في عمليات الاحتيال المؤكدة. لم يكن الضحايا مجرد متداولين عاديين—بل وقع في الفخ أيضًا ضباط شرطة، وشخصيات إعلامية، ومؤثرون.

كيف عملت: خطة بونزي الكلاسيكية. يحصل المستثمرون الأوائل على أموال من أموال جديدة لبناء المصداقية، ثم ينهار كل شيء. المشتبه به الآن في CIDG (مجموعة التحقيق والكشف الجنائي) تحت الحراسة في معسكر كرام.

لماذا هذا مهم: كانت الفلبين نقطة جذب للاحتيال في مجال العملات الرقمية في الآونة الأخيرة. يستغل المحتالون شعور الخوف من الفوات (FOMO) وسهولة الوصول إلى العملات الرقمية لتنفيذ مخططات كان من الصعب تنفيذها في التمويل التقليدي. تُظهر هذه الحالة أن الوعود بالعوائد غير الواقعية يجب أن تكون علامة حمراء فورية - فلا يوجد استثمار شرعي يضمن مضاعفة الأموال.

نقطة مهمة: إذا كان شخص ما يعد بعوائد تفوق 100% في مجال العملات الرقمية، فإنهم إما يكذبون أو يديرون عملية غير قانونية. انتهى.