انفجار تيرا يصبح أكثر فوضى: بدء محاكمة دانيال شين، دو كوان بالفعل خلف القضبان

دخلت قصة تيرا للتو فصلًا جديدًا. واجه دانيال شين، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابس، الشهيرة الآن، جلسة الاستماع الخاصة به قبل المحاكمة في سيول اليوم - على الرغم من أنه لم يحضر حتى. يلعب فريقه القانوني بطاقة البراءة: “ترك المشروع قبل عامين من الانهيار، فما الضجة؟”

إليك الجدول الزمني الذي يهم:

ما يُتهم به شين:

• الاحتيال، الرشوة، انتهاكات قانون الأسواق المالية، خرق الواجب، الاختلاس
• يدعي المدعون في سيول أنه روج عن عمد لـ Terra USD (UST) كحل للدفع، وهو يعلم تمامًا أنه كان غير قانوني
• المسدس المدخن: يُزعم أنه تم تحويل ~$91 مليون إلى منصته للدفع Chai Corp. من خلال جعل المعاملات النقدية العادية تبدو كما لو كانت معالجة على بلوكشين Terra - أساسًا مسرحية مالية

دفاع شين:

• “غادرت قبل أن يحدث الانهيار” (توقيت مناسب؟)
• “تعاونت طواعية” ( نقاط للامتثال؟)
• ينفي جميع التهم، ويؤكد أنه بريء

المفاجأة؟ مؤسسه المشارك دو كوان يقضي بالفعل عقوبة في مونتينيغرو بتهمة جواز السفر المزور وقد تم اتهامه في كوريا الجنوبية أيضًا. يقول المدعون إن شين لعب دورًا أكبر في الاحتيال المالي من كوان.

تذكير بالسياق: في مايو 2022، فقدت UST ربطها، مما أدى إلى انهيار LUNA معها. $60 مليار في القيمة تبخرت. تم تصفية عدد لا يحصى من المستثمرين الأفراد. والآن نشهد تطورات المحاسبة القانونية.

تم اتهام عشرة أشخاص في الأصل جنباً إلى جنب مع شين. من المتوقع أن يواجه ثمانية آخرون المحاكمة. لم ينته الأمر بعد.