تم إصدار حكم على محتال العملات الرقمية بدفع 1.5 مليون دولار - CFTC تشدد قبضتها على تنفيذ القانون

راشاون راسل، مصرفي سابق في دويتشه بنك، تعرض للتو لحكم استرداد بقيمة 1.5 مليون دولار بعد أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة 41 شهرًا بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة.

ماذا فعل: قام راسل بخداع كلاسيكي بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022. أقنع 29 مستثمرًا تجزئة بالتخلص من البيتكوين، والإيثر، والنقد في “صندوق R3 للعملات المشفرة” الخاص به، واعدًا بعوائد مضمونة تفوق 25% سنويًا. ولكن، ما الحيلة؟ لقد زوّر مستندات مصرفية، واحتفظ بالمال لنفسه، ودفع للمستثمرين الأوائل من أموال المستثمرين الجدد - نموذج كلاسيكي لعملية بونزي.

تم القبض عليه أيضًا بتهمة الاحتيال في بطاقات الائتمان وسرقة الهوية. اعترف راسل بالذنب في الاحتيال الإلكتروني في سبتمبر 2023.

لماذا هذا مهم: قامت CFTC لتوها بإعادة هيكلة قسم التنفيذ تحت رئاسة المديرة الجديدة المؤقتة كارولين فام ( المعينة في 20). الوكالة الآن تقوم بتقسيم قوتها إلى مجموعتين: مجموعة مكافحة الاحتيال المعقدة ومجموعة تنفيذ الاحتيال العام في مجال التجزئة. الترجمة: إنهم يأخذون الاحتيال في العملات المشفرة على محمل الجد.

تظهر الأرقام ذلك. في عام 2024 وحده، جمعت CFTC 17.1 مليار دولار من تطبيقات التشفير—2.6 مليار دولار كغرامات، و14.5 مليار دولار كاسترداد. ويشمل ذلك تسوية FTX/Alameda البالغة 12.7 مليار دولار وغرامة Binance البالغة 1.35 مليار دولار.

الخلاصة: إذا كنت تدير مخطط تشفير مشبوه، فإن CFTC تبحث عنك. قضية راسل هي دليل على أنهم ليسوا فقط يتحدثون - إنهم ينفذون.