كيف فقد هاكر طريق الحرير 3.4 مليار دولار للبلوكتشين

تبدو قصة جيمي تشونغ وكأنها حبكة فيلم سرقة، باستثناء أن الشرير يتم القبض عليه ليس من خلال العمل التقليدي للمحققين، بل من خلال الطبيعة غير القابلة للتغيير لتكنولوجيا البلوكتشين.

الجريمة المثالية التي لم تكن

في عام 2012، استغل تشونغ ثغرة في كود طريق الحرير وسرق 51,680 بيتكوين - التي كانت تساوي 700,000 دولار فقط في ذلك الوقت. كان يعتقد أنه نفذ السرقة المثالية. كان يعتقد أن سلسلة الكتل ستخفي آثاره.

كان محقاً في نصف الأمر. على مدى nearly عقد من الزمن، عاش كأنه ملياردير: طائرات خاصة للأصدقاء، نفقات تسوق بقيمة 10,000 دولار في بيفرلي هيلز، سيارات فاخرة، وعقارات فاخرة. تدفق المال بشكل حر لدرجة أن جيرانه لم يشكوا في شيء.

الخطأ الذي غير كل شيء

في مارس 2019، اقتحم لص منزل تشونغ وسرق $400k نقدًا و150 بيتكوين. في حالة من الذعر، أبلغ الشرطة عن السرقة - وهو خطأ حاسم عند النظر إلى الوراء.

لكن الخطأ الحقيقي حدث عندما أودع تشونغ $800 من الأموال المسروقة في بورصة KYC. كان ذلك $800 هو الخيط الذي فكك كل شيء. تتبعت الطب الشرعي في البلوكشين ذلك إلى سرقة طريق الحرير. وقد وجد المحققون رجلهم.

الغارة: مليارات مخفية في العلن

نوفمبر 2021. دخل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل تشونغ بموجب مذكرة. داخل علبة فشار من تشيتوس، اكتشفوا 50,676 بيتكوين. أسفرت عمليات البحث الإضافية عن $700k نقدًا وقطع نقدية من كاساسياس تحتوي على 174 بيتكوين.

سنوات من تحليل blockchain قد فعلت ما لم يستطع مكافحة الجريمة التقليدية القيام به: خلق سلسلة لا يمكن كسرها من الأدلة.

لماذا تفوز شفافية البلوكشين

كانت العيب القاتل لدى تشونغ هو تقدير مدى ديمومة السجل. كل معاملة—حتى تلك التي تهدف إلى إخفاء الثروة—تترك بصمة رقمية. شفافية البيتكوين، التي تم تصميمها بشكل ساخر كميزة، أصبحت حكمه بالسجن.

تتبع الطب الشرعي للبلوكشين الأموال من خلال خدمات الخلط، والمبادلات، وتحويلات المحفظة. كانت كل معاملة تمثل فتات خبز آخر يقود إلى ورائه.

الجملة الخفيفة بشكل مدهش

على الرغم من سرقته لآلاف الملايين، حصل تشونغ على عام واحد فقط في السجن. لماذا؟ كانت تعاونه مهمًا. لقد أعاد معظم البيتكوين. كان مجرمًا للمرة الأولى. لم تتضمن جريمته أي عنف. ووافق على صفقة إقرار اعترفت بمسؤوليته.

أثار الجملة جدلاً: هل عام واحد مناسب لسرقة بقيمة 3.4 مليار دولار؟ الجواب يعتمد على كيفية تقييمك للتعويض، والتعاون، وتأثير ردع الكشف العام.

الدرس الحقيقي

قصة تشونغ تحطم فكرة شائعة: العملات المشفرة ليست مجهولة. إنها شبه مجهولة. كل معاملة دائمة وقابلة للتتبع، وتخضع بشكل متزايد للتدقيق بواسطة أدوات الطب الشرعي المتطورة.

بالنسبة للمجرمين، هذه عقوبة مدى الحياة مكتوبة في الشيفرة. بالنسبة للمستخدمين الشرعيين، هي تذكير بأن شفافية البلوكشين تعمل في الاتجاهين - فهي تحمي النظام البيئي بينما تجعل إخفاء الثروة شبه مستحيل.

من الشقق الفاخرة إلى السجن الفيدرالي، تعلم تشونغ ما يتعلمه العديد من العاملين في مجال العملات المشفرة في النهاية: blockchain دائمًا ما يكون له الكلمة الأخيرة.