احتيال جاكوب أورفيداس: كيف وعد متداول بـ "طباعة النقود" واختفى بمبلغ 2 مليون دولار

الصفقة التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها دائمًا ما تكون كذلك.

جاكوب أورفيداس هو الأخير في قائمة طويلة من المحتالين في مجال العملات الرقمية الذين وعدوا بعوائد هائلة وقدموا خسائر كاملة. في عام 2017، قام بتجنيد أربعة مستثمرين بعرض لا يقاوم: صندوق مشترك لتداول البيتكوين بالرافعة المالية مع “أرباح مضمونة نسبياً”. خطته: زعم أن عميلًا سابقًا حول 100,000 دولار إلى 2.7 مليون دولار.

دخان فقط. قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالتحقيق ووجدته مذنبًا بالاحتيال الصريح.

كيف كانت عملية الاحتيال

ترك أورفيداس أدلة على مخططه بكلماته الخاصة:

“تداول العملات الرقمية هو مزحة. إنه مثل طباعة النقود… من الجميل أن يكون لديك عملات للتداول بالرافعة لأنه يمكنك فتح مركز بيع بالرافعة، وتفريغ محافظك، وربح أموال ضخمة من البيع على المكشوف”

يكشف هذا الاعتراف غير الرسمي عن اللعبة القذرة: لم يكن يتداول أموال المستثمرين. كان يستخدم ودائعهم كسيولة شخصية لعملياته قصيرة الأجل، مع وهم أن كل شيء “متنوع وآمن”.

عندما حان وقت الدفع، فعل أورفيداس ما يفعله جميع المحتالين: اخترع الأعذار. قال إن الأموال “فُقدت في التداول”. جداول البيانات التي استخدمها لتبرير الاستثمارات كانت مفبركة من الألف إلى الياء.

الحكم النهائي

• $2 مبالغ تصل إلى ملايين الدولارات كتعويض للمستثمرين المخدوعين
• نصف مليون دولار غرامات من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)
• حظر لمدة 10 سنوات من العمل أو التسجيل في أي سوق مشتقات
• في نفس اليوم، اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بانتهاكات تتعلق بالأسهم

لخص إيان مكجينلي، مدير الامتثال في CFTC، الأمر بشكل مثالي: “إنه احتيال نموذجي: بسيط وقديم مثل الزمن”.

دروس للمستثمر في العملات الرقمية

هذه الحالة ليست استثناءً. إنها النمط القياسي للاحتيالات في مجال العملات الرقمية:

1. وعد بعوائد غير طبيعية (>20% شهريًا)
2. شهادات نجاح غير قابلة للتحقق (دائمًا غير قابلة للتحقق)
3. مشغل غير مسجل (دائمًا تحقق من التسجيل مع CFTC/SEC)
4. فترات دفع غير محددة (“عند إتمام الصفقة”)
5. ضغط لاتخاذ القرار بسرعة (“فرصة محدودة”)

كما قالت المفوضة كريستي جولدسميث روميرو: تحقق من حالة التسجيل وكن متشككًا من أي عرض يبدو “جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها”. إذا لم يكن منظماً، فهو غير قانوني.

في عالم العملات الرقمية، العناية الواجبة ليست خيارًا. إنها بقاء.