المخطط الهرمي $14B MBI: كيف خدع رجل واحد 10 ملايين شخص

قامت الصين للتو بتسليم تشانغ مومو من تايلاند - العقل المدبر وراء مجموعة MBI، واحدة من أكبر مخططات الهرم في عالم العملات المشفرة. هذه هي أول عملية تسليم لجرائم مالية للصين بموجب معاهدة الصين-تايلاند لعام 1999، والأرقام مذهلة.

حجم الاحتيال

استدرجت مجموعة MBI أكثر من 10 ملايين ضحية إلى برنامج استثمار وهمي يتطلب رسوم دخول تتراوح من 700 إلى 245,000 يوان ($98–$34,316). المبلغ الإجمالي الذي تم اختلاسه؟ 100 مليار يوان (~$14 مليار)— مما يجعلها واحدة من أكبر الجرائم المالية في الذاكرة الحديثة.

كيف عملت: وُعد المستثمرون بعوائد مرتفعة للغاية على استثمارات العملات المشفرة التي لم توجد. فخ كلاسيكي، تم تنفيذه على نطاق صناعي.

الجدول الزمني: من مطلوب إلى تسليم

• نوفمبر 2020: فتحت شرطة تشونغتشينغ قضية ضد زانغ
• مارس 2021: أصدرت الإنتربول إشعاراً حمراء لاعتقاله
• يوليو 2022: اعتقلت السلطات التايلاندية في بانكوك
• مايو 2024: وافق محكمة تايلاند على تسليم
• 2024: عاد زانغ إلى الصين للمحاكمة

عملية “الثعلب الصياد” - فرقة عمل مشتركة بين الصين وتايلاند - تتبعت خطاه عبر الحدود لسنوات.

لماذا هذا مهم للعملات المشفرة

تسلط هذه الحملة الضوء على سبب حظر الصين لتداول العملات المشفرة في عام 2021. استشهدت الحكومة بالاحتيال والاحتيالات المنتشرة كالدافع الرئيسي. بينما تحظر الصين التداول، إلا أنها لا تزال تعترف بالعملات المشفرة كملكية افتراضية - مما يعني أنه يمكنك امتلاكها، لكن لا يمكنك تداولها في البورصات البرية.

مؤخراً، أشار إطار مكافحة غسل الأموال (AML) في الصين بوضوح إلى معاملات الأصول الافتراضية كطريقة لغسل الأموال، مما يزيد الضغط على الأنشطة المشبوهة في مجال العملات المشفرة.

الصورة الأكبر

انهيار مجموعة MBI هو تذكير: إذا وعدت بعوائد مضمونة مع مخاطر ضئيلة، فمن المحتمل أن تكون مخطط هرمي. ضحايا فقدوا مليارات؛ زانغ فقد حريته.