كيف غسل رجل من فيرجينيا $185K في مجال العملات الرقمية لـ SIS - وتم القبض عليه

أصدرت محكمة فدرالية للتو حكمًا بالسجن لأكثر من 30 عامًا على محمد أظهر الدين شيبا لما يبدو كأنه رواية مثيرة عن جرائم العملات الرقمية: على مدار أكثر من ثلاث سنوات، جمع هذا الرجل الأموال عبر خطوط الولايات، وحولها إلى أصل رقمي، ومررها عبر تركيا إلى مقاتلي داعش في سوريا.

دليل العمل: توظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي → جمع النقود ( يقود حرفياً لمئات الأميال ) → تحويل العملات المشفرة → تحويل إلى سوريا. غسيل أموال كلاسيكي من التناظرية إلى الرقمية.

الأضرار: 185,000 دولار+ وصلت إلى عناصر داعش لتمويل الأنشطة المتشددة وإنقاذ الأعضاء المحتجزين. وقد وجهت السلطات له خمس تهم بما في ذلك التآمر لدعم منظمات إرهابية أجنبية.

لماذا هذا مهم للعملات المشفرة: إنه المعرض A لسبب زيادة التزام منصات التداول ومزودي المحافظ. إن إنفاذ القانون يتحسن في تتبع الأنشطة على السلسلة - كانت آثار Chhipa قابلة للتتبع بشكل كافٍ للحصول على إدانة مع الحد الأدنى من الغموض.

الجملة: 30 سنة و 4 أشهر. حكم هيئة المحلفين في ديسمبر 2024. لا توجد استئنافات تسير في أي مكان مع هذا مجموعة الأدلة.

الخلاصة: إذا كنت تعتقد أن العملات المشفرة هي أموال غير قابلة للتتبع، فقد يقترح قسم تشيبا خلاف ذلك.