يوم آخر، عملية أخرى لمكافحة الاحتيال في مجال العملات الرقمية: "بيتكوين رودني" تم القبض عليه بتهمة الاحتيال ببرنامج هايبرفيرس بمبلغ 7.8 مليون دولار

لقد أسقطت السلطات الأمريكية للتو المطرقة على رودني بورتون ( المعروف باسم 'بيتكوين رودني')، الوجه الرئيسي وراء هايبرفيرس—وهو مخطط بونزي نموذجي استنزف 7.8 مليون دولار من آلاف المستثمرين. قدم فريق التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية التهم في 5 يناير، وتم اعتقال بورتون في فلوريدا يوم الجمعة الماضي.

كيف عمل الاحتيال

عملت HyperVerse تحت أسماء متعددة (Hyperfund و HyperCapital و HyperNation) منذ منتصف عام 2020. كانت الحيلة عبارة عن طُعم تقليدي للاسقاط: حيث اشترى المستثمرون “عضويات” ووعُدوا بعوائد سلبية يومية تتراوح بين 0.5-1% حتى يتضاعف أو يتثلث أموالهم. تنبيه حرق: لم يحدث ذلك أبدًا.

جمع بيرتون شخصياً 562 تحويلًا مصرفيًا وشيكًا بإجمالي 7.85 مليون دولار. كانت العملية برمتها تُدعى أنها تديرها شخص يُدعى ستيفن ريس لويس - وهو الرئيس التنفيذي الذي يبدو أنه لا يوجد فعليًا. مريح.

الصورة الأكبر: لماذا يتم حرق العملات الرقمية باستمرار

هذا ليس معزولًا. انهار مشروع كريبتوزو الخاص بلوغان بول ويدين الآن 2.3 مليون دولار في ردود الأموال. وعدت لعبة اللعب من أجل الكسب بنفاذات غريبة، لكنها لم تقدم شيئًا. النمط واضح: حاجز تنظيمي منخفض للدخول + مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي + وعود بعائدات غير واقعية = كارثة تنتظر الحدوث.

ما هي الفكرة الرئيسية؟ إذا كان شخص ما يعدك بعوائد يومية من رقمين مع صفر مخاطر، فأنت تعرف بالفعل كيف ستنتهي هذه القصة. القيام بالواجبات اللازمة ليس خيارًا في عالم العملات الرقمية - إنه البقاء.