حُكم على مؤسس محفظة ساموراي بالسجن 5 سنوات ومصادرة 2.37 مليار دولار.

حُكم على Keonne Rodriguez، مؤسس محفظة Samourai، بخمس سنوات في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. ما هي التهمة؟ ممارسة نشاط تحويل الأموال بدون ترخيص.

هذا الرجل توصل سابقاً إلى اتفاق إقرار بالذنب مع النيابة، وعليه مع مؤسس مشارك آخر أن يدفعوا 2.37 مليار دولار من الأصول، بالإضافة إلى غرامة قدرها 400 ألف دولار. جوهر القضية هو خدماتهم في غسيل الأموال - حيث يُزعم أنهم ساعدوا في غسل الأموال من الشبكة المظلمة والاحتيال.

لقد تم تحديد حدود أدوات الخصوصية والخطوط الحمراء التنظيمية مرة أخرى بشكل صارخ. بالنسبة للمشاريع التي لا تزال تتنقل في المنطقة الرمادية، فإن هذا الحكم يعد بمثابة جرس إنذار. تكاليف الامتثال مرتفعة، وقد تكون عواقب عدم الامتثال أعلى.