لقد كنت في هذه الدائرة لمدة 8 سنوات، ورأيت الكثير من العواصف الكبرى. لكن عندما رأيت مؤخرًا تقريرًا مشتركًا صادرًا عن 11 هيئة تنظيمية من دول مختلفة، جعلني أشعر بالدهشة.

أرقام مذهلة: من يناير 2024 إلى سبتمبر 2025، قامت إحدى الجهات المعنية من خلال وسائل غير قانونية بأخذ أكثر من 2.8 مليار دولار من الأصول المشفرة. ماذا يعني ذلك؟ في المتوسط، يتم تداول 180 مليون دولار من الأموال القذرة في الشبكة المظلمة كل شهر. والأكثر غرابة هو أن نقطة تفتيش هذه الطريق السريع لغسل الأموال هي شركة دفع معروفة في جنوب شرق آسيا.

اليوم سنقوم بتحليل كيفية لعب هذه اللعبة المالية العابرة للحدود، وكيف يمكننا، كلاعبين عاديين، حماية أنفسنا.

دعوني أذكر بعض البيانات لتشعروا بها: بلغت قيمة الأموال المعنية في العام 2024 حوالي 1.19 مليار دولار، مما يمثل ثلث تدفقات الأموال عبر الحدود لهذا الكيان في ذلك العام! وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، قفزت القيمة إلى 1.65 مليار دولار. لماذا هذا الارتفاع الكبير؟ لأن الأصول المشفرة تحمل بشكل طبيعي "باف رمادي" - لا تحتاج إلى فتح حسابات فعلية، والتحويلات عبر الحدود تقريبًا بلا عوائق، مما يجعلها تعمل كستار خفي للأموال غير المشروعة.

أكثر ما يثير الرعب هو أن الأمر لم يعد مجرد مجموعة من الأفراد يقومون بأعمال عشوائية، بل أصبح هناك سلسلة صناعية كاملة. دعوني أشرح لكم منطق عمل هذه الصناعة السوداء:

المرحلة الأولى هي "طبقة السطو". على سبيل المثال، مجموعة لازاروس سيئة السمعة تركز على استغلال ثغرات الأمان في منصات التشفير الكبرى. في مايو 2024، تمكنوا من سرقة 35 مليون دولار دفعة واحدة من منصة في اليابان. ما هي خصائص هذه المجموعات؟ التقنية قوية، العمل عبر الحدود، يهربون بعد السرقة، وعند الحصول على الأموال، يقومون على الفور بتقسيم الأصول إلى قطع...

(إحساس بالإيقاع الذي لم يكتمل بعد، مما يثير فضول القارئ حول مراحل سلسلة الصناعة التالية)