في وثائق الإفلاس الخاصة بـ Bittrex تم اكتشاف معاملات مشبوهة بقيمة $500 مليون - ForkLog: العملات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، التفرد، المستقبل

# تم اكتشاف معاملات مشبوهة بقيمة $500 مليون في مستندات إفلاس Bittrex.

تشمل الوثائق المقدمة في إطار إجراءات إفلاس بورصة العملات الرقمية Bittrex عشرات الآلاف من العمليات المشبوهة بمبلغ إجمالي قدره $500 مليون. قد تؤثر هذه العمليات على المدفوعات لحوالي 1.5 مليون عميل، وفقًا لما أبلغ به الباحث باشا أونور.

في إطار التحليل، كشف عن 28 تحويلًا بقيمة 0.00000001 BTC ( أقل من $0.01) و 5 معاملات بقيمة 0.00000002 BTC، تمت في 10 مارس 2023. مع الرسوم المحددة التي تتراوح بين $25-60 للسحب، فإن هذه العمليات غير مجدية اقتصاديًا، كما أشار الخبير.

كما سجل أونور 10,236 سحبًا متطابقًا بقيمة 0.00022083 BTC و 9,482 تحويلًا بقيمة 0.00023109 BTC - وهو تطابق إحصائي مستحيل لمستخدمين مختلفين. في القطاع الفياي، اكتشف 681 سحبًا بقيمة $5 مع عمولة 25 دولارًا.

تم إجراء ما يقرب من 99.5% من جميع العمليات في تواريخ معينة: 9-10 فبراير و 10-11 مارس 2023. ومن بين هذه العمليات، كان 93% منها في اليوم العاشر من كل شهر.

تتضمن تقارير عام 2023 أيضًا 127 سحبًا على بلوكتشين LoMoCoin (LMC)، الذي توقف عن العمل في عام 2021. لقد كشف عن ظاهرة أخرى إحصائيًا مستحيلة - عمليات نقل بمبلغ 2272,727273 LMC تتكرر في عمليات 52 مستخدمين مختلفين.

أبرز الباحث أسلوب الاحتيال المميز، المشابه لخطط FTX وCelsius وبعض المنصات الأخرى

كيف سيؤثر ذلك على الدائنين؟

في وقت الإفلاس، كان عدد مستخدمي Bittrex يبلغ 1.6 مليون شخص. قدم أقل من 36,000 منهم مطالباتهم.

«إذا كانت المعاملات للسحب مزيفة، فإن أرصدة العملاء غير صحيحة، وبالتالي فإن مبالغ مطالبات الدائنين غير دقيقة»، أوضح أونور في تعليق لـ DL News.

وفقًا له، تم أيضًا تشكيل قائمة بأكبر 20 دائناً، المستخدمة للتحقق من تضارب المصالح وتحديد أولويات الدفع، على أساس بيانات محتملة تم التلاعب بها.

انتهت عملية تقديم مطالبات الدائنين إلى Bittrex في أبريل. لم تبدأ المدفوعات بعد.

تاريخ الانتهاكات

تأسست Bittrex في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2014. بعد تسع سنوات، تقدمت البورصة بطلب للإفلاس - بعد أسابيع قليلة من اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات بانتهاكات قانونية.

بدأت الصعوبات مع المنظمين في عام 2019 عندما رفضت NYDFS طلب المنصة للحصول على ترخيص لممارسة أنشطة العملات الافتراضية. اعتبرت الهيئة سياسة الامتثال القانوني للشركة غير كافية أو غير موجودة على الإطلاق.

في عام 2022، تم تغريم Bittrex بمبلغ $29 مليون بسبب انتهاك متكرر للسياسة العقابية وإجراءات مكافحة غسل الأموال ومعالجة معاملات غير قانونية بقيمة $263 مليون

في يوليو 2023، حاولت المنصة خلال قضية قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الطعن في صلاحيات الهيئة في تنظيم العملات المشفرة. بعد شهرين، توصلت إلى اتفاق مع الجهة التنظيمية، ودفع غرامة قدرها $24 مليون.

نذكركم أنه في أغسطس 2025 ، أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصات وRipple Labs نزاعًا قانونيًا دام خمس سنوات.