دليل الاحتيال على NFT الخاص بالخزينة: كيف تقوم التطبيقات المزيفة بتفريغ المحفظات في جنوب آسيا

باكستان والهند أصبحتا نقطة الصفر لعملية احتيال متطورة على NFT تستهدف الوافدين الجدد إلى عالم العملات المشفرة. العملية تبدو بسيطة بشكل خادع: تطبيق “Treasure NFT” المقلد يعد بعوائد شهرية تتراوح بين 50-200%، يجمع الإيداعات، ثم يختفي. وقد أبلغ الآلاف بالفعل عن خسائر.

لماذا يعمل هذا الاحتيال ( ولماذا قد تقع في فخه )

يستغل المحتالون ثلاث نقاط ضعف:

1. فجوة المعلومات – معظم المستخدمين في الأسواق الناشئة يفتقرون إلى معرفة العملات الرقمية. يرون “NFT” ويعتقدون أنه تقنية شرعية، وليس مجرد كلمة رنانة تغطي السرقة.

2. اقتصاد اليأس – عندما تقدم البنوك التقليدية عوائد سنوية بنسبة 2%، فإن وعدًا بنسبة 10% شهريًا يبدو معقولًا لشخص يعاني ماليًا.

3. التلاعب بإثبات الاجتماعي – الشهادات المزيفة، قصص النجاح المعاد تدويرها، ومجموعات تيليجرام المملوءة بالروبوتات تخلق شعور الخوف من الفقد. “لماذا الجميع الآخرون يحققون الأرباح إلا أنت؟”

الأعلام الحمراء التي لا يريد أحد رؤيتها

• عدم الشفافية في استخدام الأموال – المنصات الحقيقية للعملات المشفرة تنشر تدقيقات وتشرح نموذج الإيرادات الخاص بها. هذه المنصة لا تفعل ذلك.
• عائدات مفصولة عن الواقع – إذا كانت الاستراتيجية المعلنة للمنصة هي الإيداع أو التداول، يجب أن تتماشى العائدات الموعودة مع معدلات السوق (~8-12% سنويًا للإيداع). أي شيء أعلى بخمسة أضعاف هو رياضيات خيالية.
• تطبيقات مقلدة في كل مكان – ظهور تطبيقات مشابهة متعددة بأسماء مختلفة قليلاً (Treasure NFT، Treasure NFTs، Treasure-NFT) جميعها تظهر في وقت واحد هو دليل واضح.
• الدفع بالعملات المشفرة المتقلبة فقط – المنصات الشرعية تقبل التحويلات البنكية. المحتالون يطالبون بـ USDT أو BTC لإخفاء أثر المعاملة.

استراتيجية الدفاع الفعلية الخاصة بك

قبل أن تستثمر:

• تحقق من نطاق الموقع الرسمي للمنصة (تحقق من الأخطاء الإملائية: treasurenft.com مقابل treasurenfts.com مهم)
• ابحث عن التطبيق / الشركة على CoinGecko أو CoinMarketCap أو المتجر الرسمي للتطبيقات - تظهر المشاريع الشرعية هنا
• تحقق مما إذا كانت أسماء المؤسسين وخلفياتهم قابلة للتحقق منها علنًا، وليست ملفات تعريف لينكدإن العامة

اختبار أحمر:

• اسأل نفسك: “إذا كان بإمكاني تحقيق عوائد سنوية بنسبة 100% هنا، فلماذا لا يقوم كل صندوق تحوط بضخ المليارات في ذلك؟”
• إذا كان شخص غريب على تيليجرام يروج له برابط إحالة، فهذا هو نموذج العمل (هيكل بونزي)

ما بعد الاستثمار:

• إذا كنت قد أرسلت المال بالفعل ولا يمكنك سحبه، توقف عن إرسال المزيد. وثق كل شيء (عناوين المحفظة، المحادثات، تجزئات المعاملات ) وقم بالإبلاغ للسلطات المحلية ومركز الشكاوى الجنائية على الإنترنت التابع لـ SEC (.

الحقائق الصعبة: معظم هذه الأموال قد اختفت. لكن استثمارك التالي يمكن حمايته من خلال العناية الواجبة البسيطة.