السلطات: الرياضي الأولمبي السابق أصبح 'إل تشابو'—يغسل الملايين عبر خمس بلوكتشين

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: السلطات: أولمبي سابق أصبح ‘إل تشابو’—يغسل الملايين عبر خمس شبكات بلوكتشين الرابط الأصلي: وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت رايان جيمس ويدينغ، وهو متزلج سابق في الأولمبياد الكندي في سباق التعرج، يوم الأربعاء بإدارة شبكة كبيرة لتجارة المخدرات ذات نطاق دولي. كما اعتقل عملاء اتحاديون 10 متهمين آخرين في إطار عملية العملاق التعرجي، والتي وصفتها المدعي العام الأمريكي بام بوندي بأنها واحدة من “أكثر مجموعات الاتجار بالمخدرات عنفًا وانتشارًا” النشطة اليوم.

أفادت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المنظمة قامت بتهريب الكوكايين، الفنتانيل، الميثامفيتامين، والهيروين، بينما كانت تغسل العائدات عبر خمسة شبكات بلوكشين مختلفة. كما حدد المحققون السلع الفاخرة والشركات الواجهة كأدوات لإخفاء الأثر المالي.

قارن كاش باتل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وييدينغ بقادة الكارتلات السيئين السمعة. “رايان وييدينغ هو نسخة حديثة من بابلو إسكوبار. إنه نسخة حديثة من إل تشابو غوزمان،” قال. أضاف باتل أن وييدينغ أوجد شكلًا من تجارة المخدرات والإرهاب المخدراتي لم يظهر منذ سنوات.

مجال العملات الرقمية الجريمة

كجزء من لائحة الاتهام، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أضاف 12 عنوانًا للعملات الرقمية إلى قائمة العقوبات الخاصة به. العناوين تعمل على بيتكوين، إيثريوم، سولانا، ترون، وسلسلة بي ان بي.

!

ربط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاثة عناوين ترون مباشرة بحفل الزفاف. العناوين التسعة المتبقية تعود إلى رولان سوكولوفسكي، وهو مشارك كندي-ليتواني كان يدير شركة مجوهرات في تورونتو تُدعى “دياموند تزار”. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، قام سوكولوفسكي بتنسيق المرحلة المركزية من عملية غسل الأموال.

توضح القضية كيف تتبنى شبكات الجريمة الأصول الرقمية لنقل الأموال بسرعة مع الجمع بين الطرق القديمة والقنوات التكنولوجية الجديدة.