ED يرفع الأعلام على الحسابات المشفرة، ويحل شبكة الاحتيال - Coinfea

أعلنت إدارة التنفيذ (ED) في الهند عن تحقيقات في عملية احتيال على مستوى البلاد بعد تحديد شبكة كبيرة لغسل الأموال التي قامت بتوجيه العائدات الإجرامية من خلال القنوات المصرفية التقليدية ومنصات العملات المشفرة.

قامت إدارة التنفيذ (ED) بتفكيك شبكة احتيال مبنية حول وظائف واستثمارات وهمية. تم غسل الأموال في حسابات مختلفة. وقد سلط المكتب الإقليمي لإدارة التنفيذ في حيدر آباد الضوء على أن أكثر من 8.46 كرور روبية محتفظ بها عبر 92 حسابًا مصرفيًا، بما في ذلك الأرصدة المالية المرتبطة بـ CoinDCX ومجموعة من محافظ العملات المشفرة. وتفيد التقارير بأن القضية مرتبطة بمخطط أوسع يشمل تطبيقات الهاتف المحمول الوهمية، ومنصات التجارة الإلكترونية الاحتيالية، وبرامج الاستثمار المضللة التي يُزعم أنها جمعت 285 كرور روبية من الضحايا عبر عدة ولايات.

وزارة العدل تفكك شبكة احتيال مبنية حول وظائف واستثمارات وهمية

بدأت إدارة التنفيذ في النظر في القضية بعد أن قدمت شرطة كادابا عدة تقارير أولية بموجب المادة 420 من قانون العقوبات الهندي والمادة 66-C و 66-D من قانون تكنولوجيا المعلومات. بينما واصلت إدارة التنفيذ التحقيق، اكتشفت أن مناطق أخرى قد تقدمت أيضاً بشكاوى حول نفس المشكلة.

أدى التحقيق إلى اكتشاف عملية منظمة جيدًا وراء سلسلة من التطبيقات، بما في ذلك تطبيق NBC، تطبيق Power Bank، رمز HPZ، تطبيق RCC، وأدوات كسب المهام الأخرى. وفقًا للنتائج، لجأ المحتالون إلى قنوات واتساب وتيليجرام، حيث قاموا بتجنيد الأشخاص، واعدين إياهم بالعمولات في فترة قصيرة.

شملت الطريقة توجيه المستخدمين إلى روابط تتظاهر بأنها مواقع خدمات شرعية، حيث تم تكليف المشاركين بمهمة القيام بعمليات شراء وبيع محاكاة للسلع على مواقع التجارة الإلكترونية المزيفة. تم توجيه المستخدمين لتحويل الأموال إلى محافظ رقمية مرتبطة بالتطبيقات قبل الانخراط في أي نشاط.

وفقًا لمحققي إدارة مكافحة الفساد، استخدم المهاجمون في البداية حسابات مصرفية لإيداع مبالغ صغيرة من المال، مما أكسبهم ثقة الضحايا. وقد حفز هذا الاتجاه المزيد من الأهداف على إيداع المزيد. بمجرد أن تضخمت الإيداعات، بدأت عمليات السحب في الفشل. ثم تم إبلاغ الضحايا من قبل فرق الاتصالات التي تعمل من خلال تطبيقات المراسلة أنهم سيحتاجون إلى رسوم أو ضرائب إضافية.

تم غسل الأموال في حسابات مختلفة

رغم القيام بتلك المدفوعات، لم يتمكن المستخدمون من سحب أي أموال. بعد ذلك، أصبحت المواقع غير قابلة للوصول، واختفت الأرصدة داخل التطبيق، وتمت إزالة قنوات دعم العملاء، وتم تعطيل حسابات المستخدمين. كما تم تشجيع بعض الضحايا على استقطاب مشاركين جدد تحت وعد بعمولات إحالة أعلى، مما سيمكن شبكة الاحتيال من التوسع أكثر.

تابعت إدارة التنفيذ تحليل مسار الأموال، الذي أظهر أن ₹285 كرور من عائدات الاحتيال قد تم تداولها من خلال أكثر من 30 حساب مصرفي من الطبقة الأولى، كل منها يعمل لفترات قصيرة تتراوح من يوم إلى خمسة عشر يومًا. قامت هذه الحسابات بتحويل الأموال إلى أكثر من 80 حسابًا ثانويًا لمنع الكشف المبكر أو التجميد من قبل البنوك.

وفقًا للمحققين، كانت شبكة الاحتيال تستخدم بنشاط سوق بينانس للتداول الند للند لشراء USDT (Tether). تم إجراء هذه المشتريات باستخدام مدفوعات من طرف ثالث بناءً على ودائع غير مشروعة. وقد لوحظ من قبل ED أن البائعين على WazirX و Buyhatke و CoinDCX قد حصلوا على USDT بأسعار منخفضة وباعوه على بينانس P2P بسعر مرتفع، مع المدفوعات المرتبطة بعائدات الجريمة.