أوروبا تفكك شبكة احتيال عملات رقمية بقيمة 700 مليون يورو في عملية كبرى عبر الحدود

المصدر: ETHNews العنوان الأصلي: أوروبا تفكك شبكة احتيال العملات الرقمية بقيمة 700 مليون يورو في عملية عابرة للحدود الرابط الأصلي: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

قامت السلطات الأوروبية بتفكيك واحدة من أكبر شبكات الاحتيال وغسيل الأموال بالعملات الرقمية التي تم اكتشافها في المنطقة، وذلك بعد سلسلة من المداهمات المنسقة عبر عدة دول.

بدعم من يوروبول ويوروجست، كشفت التحقيقات عن عملية إجرامية واسعة قامت بتحويل أكثر من 700 مليون يورو ($815 million) عبر منصات استثمار وهمية، وإعلانات مدعومة بتقنية التزييف العميق، وحملات مكالمات هاتفية مكثفة.

عملية من مرحلتين شملت سبع دول

تم تنفيذ العملية على مرحلتين رئيسيتين.

• المرحلة الأولى، التي نُفذت في 27 أكتوبر 2025، تضمنت إجراءات شرطية متزامنة في قبرص وألمانيا وإسبانيا، استهدفت أعضاء أساسيين في المنظمة ومراكز عملياتهم.
• المرحلة الثانية، التي جرت بين 25 و26 نوفمبر، ركزت على بنية التسويق والإعلان المتطورة للشبكة، مع مداهمات في بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وإسرائيل. وحددت السلطات أن هذه الطبقة الثانية كانت حاسمة في جذب ضحايا جدد وإخفاء حجم العملية.

أسفرت الحملة متعددة الجنسيات عن تسعة اعتقالات، حيث يواجه المشتبه بهم اتهامات بغسيل مئات الملايين من العملات الرقمية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

التزييف العميق، المنصات الوهمية، ومراكز الاتصال عالية الضغط

تقول السلطات إن المجموعة اعتمدت على نظام مترابط من منصات الاستثمار الاحتيالية المصممة لمحاكاة مواقع تداول العملات الرقمية الشرعية. تم استدراج الضحايا من خلال إعلانات إلكترونية مصقولة كثيراً ما استخدمت مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لمشاهير وخبراء ماليين، مما أعطى عمليات الاحتيال مظهراً من المصداقية.

بمجرد أن يقوم الأفراد بتحويل عملاتهم الرقمية إلى المنصات الوهمية، كان مشغلو مراكز الاتصال يمارسون ضغوطاً متزايدة، ويشجعون الضحايا على استثمار مبالغ أكبر مع وعود بعوائد مضمونة. في الواقع، لم يتم استثمار أي من الأموال. بدلاً من ذلك، تم تحويل الأموال عبر شبكة معقدة من معاملات البلوكشين لإخفاء مصدرها.

ملايين تم مصادرتها نقداً، وعملات رقمية، وسلع فاخرة

خلال المداهمات، صادرت السلطات:

• 800,000 يورو في حسابات بنكية
• 415,000 يورو بالعملات الرقمية
• 300,000 يورو نقداً
• العديد من الأجهزة الرقمية، والوثائق، وسلع فاخرة عالية القيمة

تشكل هذه الأصول جزءاً من الجهود المستمرة لتتبع واستعادة الأموال المسروقة، التي تم غسلها عبر منصات متعددة وتحويلها من خلال شبكة من الشركات الوهمية.

مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية البلغارية تلعب دوراً محورياً

لعبت السلطات البلغارية، وتحديداً المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة (GDBOP) ومديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لها، دوراً مركزياً في المرحلة الثانية من العملية. ركز عملهم على تفكيك البنية التحتية الإعلانية التي سمحت للمنصات الاحتيالية بالوصول إلى آلاف الضحايا في جميع أنحاء أوروبا.

أكدت يوروبول أن التحقيقات لا تزال مستمرة، حيث يقوم المحللون حالياً بتتبع البصمة المالية الأوسع للمنظمة وتحديد أصول إضافية في الدول التي كانت الشبكة تعمل فيها.