#大户持仓动态 【تحذير عاجل】كن حذرًا عند إجراء تحويلات كبيرة، خطأ واحد قد يكلفك عشرات الملايين من الدولارات

مؤخرًا رأينا حالة مروعة: جهة رئيسية قامت بعملية سهو، وسُرقت 5000 مليون USDT عبر هجوم تصيد احتيالي. السبب الرئيسي هو — نسخ العنوان مباشرة من سجل المعاملات.

**كيف يتم الاحتيال؟**

الأسلوب كله قديم جدًا، لكنه يُنفذ بشكل شرس:

الضحية سحب أولًا 5000 مليون USDT من منصة تداول كبيرة، وجرب تحويل 50 USDT بحذر. والنتيجة؟ قام المحتالون بإنشاء عنوان، وكانت الثلاثة أحرف الأولى والأخيرة منه مطابقة تمامًا للعنوان المستهدف، ثم أرسلوا 0.005 USDT إلى الضحية. عندما رأى الضحية المعاملة الأخيرة في سجل المعاملات، نسخ العنوان واستخدمه لإجراء التحويل.

وبهذه الطريقة، دخل 5000 مليون USDT مباشرة في جيوب المحتالين.

**ما بعد ذلك أكثر يأسًا**

بعد الحصول على المال، يعرف المحتالون كيف يتصرفون. حولوا 5000 مليون USDT بالكامل إلى DAI (لحمايتها من التجميد)، ثم اشتروا بسرعة 16,624 ETH. وأخيرًا، قاموا بعملية تبييض عبر Tornado. العملية كانت سريعة جدًا، ولم تترك مجالًا كبيرًا للتدخل.

العنوان المعني (للمراجعة فقط):
- الضحية: 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- المحتال: 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**درس قاس**

في المرات القادمة التي تقوم فيها بتحويل مبالغ كبيرة، لا تتكاسل — إما اكتب العنوان يدويًا حرفًا بحرف، أو استخدم وظيفة دفتر العناوين في المحفظة. نسخ العنوان من سجل المعاملات؟ هذا بمثابة إرسال أموال. $BTC $ETH خاصة عند تحويل العملات الكبيرة، كن حذرًا جدًا، فالمحتالون يركزون على الأهداف ذات القيمة العالية.