مؤخراً، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن قضية احتيال كبيرة متعلقة بالتشفير: ثلاث منصات تشفير تدعي أنها تركز على موضوع الذكاء الاصطناعي وأربعة نوادي استثمار أصبحت مدعى عليها. تتضمن أساليب الاحتيال في هذه القضية طرقًا خفية للغاية - استخدم العصابة الإجرامية إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات WhatsApp لارتكاب احتيال دقيق، حيث عرضت على الضحايا واجهات تداول مزيفة، واختلقت بيانات عائدات غير واقعية لجذب الاستثمار.

تشير التقارير إلى أن المشاركين الرئيسيين في شبكة الاحتيال هذه تشمل منصات Morocoin وBerge وCirkor وAI Wealth. استمرت هذه المنصات في العمل من يناير 2024 حتى عام 2025، حيث تمكنت من خداع المستثمرين الأفراد بمبلغ لا يقل عن 14 مليون دولار، من خلال واجهات مزيفة بعناية والوعود بعوائد مبالغ فيها.

كشفت هذه الحملة القانونية عن نقطة ضعف في سوق التشفير الحالي: حيث تروج العديد من المنصات الناشئة تحت شعار الذكاء الاصطناعي والابتكار، ولكنها في الحقيقة ليست سوى عمليات احتيال مخططة بعناية. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا تذكير مهم - عند مواجهة "فرص استثمارية" تعد بعوائد مرتفعة وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الناس للانضمام، يجب أن تظل حذرًا. عادةً ما تتمتع المنصات التجارية الشرعية بخلفية تنظيمية كاملة وسجلات تداول شفافة، بينما توجد هذه المنصات الاحتيالية غالبًا فقط في الفضاء الافتراضي.