داهمت وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية (ED) 21 موقعا في كارناتاكا وماهاراشترا ونيودلهي في تحقيق ضد غسل الأموال، وكشفت عن شبكة طويلة الأمد من منصات الاستثمار المزيفة في العملات الرقمية المشتبه بها في استخدامها لتحفيز عالي العائد، ومواقع تداول وهمية، وسرقة صور المشاهير وصور "الخبراء" لارتكاب الاحتيال، وغسل الأموال عبر محافظ العملات الرقمية، وتحويلات نظير إلى نظير، وشركات وهمية، وقنوات تبادل غير رسمية للحوالة. قالت إدارة الدفاع إن العصابة تعمل منذ عام 2015 على الأقل وتستهدف ليس فقط المستثمرين الهنود بل أيضا الضحايا الأجانب. (كريبتوبوليتان)