احتيال التقمص يكشف ثغرات في تطبيق قوانين العملات الرقمية

المصدر: CryptoTale العنوان الأصلي: عمليات الاحتيال عبر انتحال شخصية Coinbase تكشف عن ثغرات في تطبيق قوانين العملات المشفرة الرابط الأصلي: https://cryptotale.org/coinbase-impersonation-scams-expose-crypto-enforcement-gaps/ احتيال انتحال الدعم استولى على أكثر من $2 مليون من المستخدمين من خلال مكالمات هندسة اجتماعية، وفقًا للمحقق ZachXBT. استهدفت الأنشطة في كندا المستخدمين التجزئة على مستوى العالم. ربط ZachXBT عمليات السرقة بمشتبه به كندي، موضحًا كيف استغل المهاجمون الثقة بينما كانت السلطات تتخلف عن مواكبة جرائم العملات المشفرة السريعة.

داخل مخطط انتحال دعم العملاء

وصف ZachXBT العملية المزعومة من خلال مشاركة لقطات شاشة وبيانات المحافظ وسجلات الدردشة. حدد المشتبه به باسم هابي، المعروف أيضًا باسم هافارد، واصفًا إياه بأنه جهة تهديد كندية. وفقًا للمحقق، انتحل المشتبه به شخصية دعم المنصة للتلاعب بالضحايا لنقل الأموال.

تتبعت التحقيقات النشاط الذي بدأ في أواخر 2024 واستمر حتى أوائل 2025. ومع ذلك، أظهرت الأدلة أنماطًا متكررة بدلاً من حوادث معزولة. استشهد ZachXBT بلقطات من مجموعة تيليجرام حيث تفاخر المشتبه به بعمليات سرقة ناجحة وأرصدة المحافظ.

أظهر منشور في ديسمبر 2024 سرقة 21,000 XRP، بقيمة 44,000 دولار، من مستخدم. بعد ذلك، ربط تحليل المحافظ عنوان XRP بمزيد من عمليات السرقة ذات الصلة. دفعت تلك المعاملات الإجمالي المعروف إلى ما يزيد عن 500,000 دولار.

ربطت تتبعات إضافية المشتبه به بمحفظة بيتكوين يبدو أنها تحتوي على أموال من عدة عمليات احتيال. في فبراير 2025، أظهرت محادثات جماعية استعرضها ZachXBT أن الشخص تفاخر بامتلاكه حوالي 237,000 دولار. تطابق الرصيد السابق لمحفظة البيتكوين المرتبطة مع ما أظهرته تلك الرسائل.

كما شارك ZachXBT تسجيل شاشة مسرب لما بدا أنه مكالمة احتيال نشطة. كشف الفيديو المزعوم عن عنوان بريد إلكتروني وحساب تيليجرام مرتبطين بنفس الشخص. كما كان المشتبه به معروفًا بنشر صور سيلفي وتحديثات عن نمط الحياة، مما سهل ربط النشاط به.

الثغرات في تطبيق القانون تترك البورصات مكشوفة

على الرغم من الأدلة الشاملة على السلسلة والأدلة المفتوحة المصدر، أشار ZachXBT إلى محدودية متابعة تطبيق القانون في كندا. وذكر أن السلطات الكندية نادرًا ما تلاحق الجهات المهددة المرتبطة بشبكات الاحتيال عبر الإنترنت. ومع ذلك، حث سلطات إنفاذ القانون على التدخل نظرًا لكمية الأدلة المتاحة.

تُظهر الحالة تحديًا أوسع في تطبيق القانون يُرى عبر الولايات القضائية الكبرى. ظهرت عمليات احتيال انتحال شخصية مماثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين. تُظهر هذه الحالات أن المحتالين يستهدفون الناس بشكل متزايد مباشرة، حيث أصبح اختراق الأنظمة عبر الاختراقات التقنية أكثر صعوبة.

تحسنت شفافية البلوكتشين، مما يسهل تتبع تحركات الأموال. ومع ذلك، فإن تقديم قضايا كهذه للمحكمة يعتمد على التعاون بين الدول والسلطة القانونية الواضحة. لهذا السبب، غالبًا ما تتعرض البورصات لضغوط سمعة بينما تتقدم الإجراءات القانونية ببطء أو تتوقف.

كما أشار ZachXBT إلى أن المشتبه به كان هدفًا لعدة حوادث swatting محلية. ومع ذلك، لم تتبعها ملاحقة قضائية علنية. وفقًا للمحقق، تُظهر هذه الثغرة كيف تقع الجرائم المالية الإلكترونية غالبًا بين الأطر التنظيمية.

الهندسة الاجتماعية تدفع إلى ارتفاع خسائر Web3

يتوافق هذا الحالة مع الاتجاهات الأوسع للخسائر التي أبلغ عنها في 2025. وفقًا لتقارير الأمان، بلغت خسائر Web3 حوالي 3.95 مليار دولار. ارتفع هذا الرقم بمقدار حوالي 1.1 مليار دولار مقارنة بعام 2024.

بلغت الخسائر ذروتها فوق $2 مليار خلال الربع الأول من 2025 قبل أن تنخفض لاحقًا. ومع ذلك، قال المحللون إن النمط يعكس ضعفًا تشغيليًا منهجيًا بدلاً من حالات استثنائية قصيرة الأمد. فشلات التحكم في الوصول كانت السائدة في ملف الخسائر.

شكلت الثغرات في الأمان التشغيلي حوالي 2.12 مليار دولار، أو 54 بالمئة من الخسائر. وشملت ذلك توقيعات مخترقة، إدارة مفاتيح ضعيفة، وممارسات إيقاف التشغيل السيئة. بالمقابل، استُخدمت استغلالات العقود الذكية في حوالي $512 مليون دولار.

سُجلت خروقات كبيرة واحدة للبورصة بلغت خسائرها حوالي 1.5 مليار دولار. شرح هذا الحادث بشكل كبير سبب تمثيل الجهات المرتبطة بكوريا الشمالية لأكثر من نصف الأموال المسروقة. ومع ذلك، كانت العديد من الخسائر الصغيرة ناتجة عن انتحال الشخصية والتلاعب في الوصول.

أظهرت حوادث أخرى هذا الاتجاه خلال 2025. انتحل المهاجمون شخصيات موثوقة وعلامات تجارية وصناعية من خلال اجتماعات وهمية وحملات تصيد احتيالية. وفقًا للباحثين الأمنيين، أصبح السلوك البشري الآن العامل الرئيسي في مخاطر أمان Web3.

مع توسع اعتماد العملات المشفرة بين المستخدمين التجزئة، تظهر هذه الحالات كيف لا تزال جهود التنفيذ تواجه صعوبة. بينما تزداد الأدلة على السلسلة قوة، تظل النتائج القانونية غير متساوية عبر الحدود. يواصل الهندسة الاجتماعية الازدهار ضمن الثغرات بين التكنولوجيا والملاحقة القانونية.

توثّق حالة انتحال الشخصية كيف استنزفت عمليات الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية ملايين الدولارات باستخدام التلاعب المبني على الثقة. تظهر نتائج ZachXBT رؤية قوية على السلسلة ولكن استجابة تنفيذية محدودة. جنبًا إلى جنب مع ارتفاع بيانات الخسائر لعام 2025، تُظهر الحالة كيف تظل الثغرات القضائية مركزية في تعرض الاحتيال في العملات المشفرة.