تم استدعاء زوج شيلبا شيتي في قضية غسيل أموال بيتكوين بقيمة 150 كرور روبية

المصدر: CryptoTale العنوان الأصلي: زوج شيلبا شيتي يتلقى استدعاء بتهمة احتيال بيتكوين بقيمة 150 كرور روبية الرابط الأصلي:

• تم استدعاء راج كوندرا وراجش ساتيجا من قبل PMLA فيما يتعلق بعملية احتيال بونزي.
• يجادل كوندرا بأنه كان ميسرًا، وليس مستفيدًا.
• الفرقة الاقتصادية للجرائم في شرطة مومباي تحقق في عملية احتيال أخرى مرتبطة بكوندرا بقيمة 60 كرور روبية.

تم استدعاء راج كوندرا من قبل محكمة PMLA في مومباي فيما يتعلق بقضية غسيل الأموال في مخطط بونزي “Gain Bitcoin”. بالإضافة إلى كوندرا، تم استدعاء راجش ساتيجا، رجل أعمال في دبي، في 19 يناير. قبلت محكمة PMLA في مومباي تقرير اتهام إدارة التنفيذ (ED)، الذي ذكر أن كوندرا كان متورطًا في قضية غسيل أموال بيتكوين بقيمة 150 كرور روبية.

مسار جريمة GainBitcoin يقود إلى كوندرا

وفقًا لوكالة التحقيق، فإن راج كوندرا ليس مرتبطًا مباشرةً بالعملية الاحتيالية، لكنه تلقى 258 بيتكوين من أميت بهاردواج، الذي تم القبض عليه في أبريل 2018 في قضية غسيل أموال مخطط بونزي “Gain Bitcoin”.

ووفقًا للوكالة، أعطى أميت بهاردواج 258 بيتكوين لراج كوندرا لإنشاء عملية تعدين بيتكوين في أوكرانيا لم تستمر. فشل كوندرا في ذلك، لكنه لم يعُد الـ258 بيتكوين، التي تقدر قيمتها بحوالي 150 كرور روبية.

وفقًا لادعاءات المحققين، كان كوندرا مالكًا مستفيدًا للأصول الرقمية ولم يقدم أي دليل وثائقي يثبت أصل أو شرعية اكتساب البيتكوين. وادعت إدارة التنفيذ أن الأصول هي عائدات من جرائم بموجب قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، وبالتالي يمكن مصادرتها ومقاضاتها.

انهيار بونزي يعزز حملة إنفاذ قوانين العملات الرقمية

كان مخطط GainBitcoin ترويجًا عدوانيًا خلال سنوات ازدهار العملات الرقمية في الهند في بداياته، حيث وعد بعوائد ثابتة شهريًا من البيتكوين من خلال عقد تعدين سحابي. تسبب توقف المدفوعات في انهيار المخطط، وكشف عن ما وصفته السلطات بأنه عملية بونزي ضخمة. الآن، العديد من المحافظ، الكيانات الوهمية، والعملات الرقمية العابرة للحدود تخضع لتحليل جنائي مستمر.

الفرقة الاقتصادية للجرائم في شرطة مومباي تحقق في عملية احتيال للمستثمرين بقيمة 60 كرور روبية تتعلق بمشاريع أعمال كوندرا، مما زاد من الاهتمام التنظيمي في تعاملاته التجارية. على الرغم من أن القضيتين لا تزالان في المحكمة، إلا أن مسؤولي التنفيذ زادوا من مستوى السيطرة والتدقيق الجنائي.

تصل القضية إلى نقطة حساسة في منظومة العملات الرقمية في الهند. مع تنبيه الجهات التنظيمية بالفعل من عمليات الاحتيال، والعمليات الاحتيالية، وتداول الرموز غير المنظمة، فإن الأسماء البارزة المرتبطة بغسل الأموال الرقمية تؤكد الموقف الصارم الذي تتخذه وكالات التنفيذ على الأصول الرقمية.

ادعى كوندرا أنه لم يكن سوى ميسر، وليس مستفيدًا. ينظر المسؤولون إلى تفسيراتهم بشك. مع استمرار إدارة التنفيذ وتدخل المحاكم في القضية، من المرجح أن تظل القضية مصدرًا رئيسيًا في تاريخ إنفاذ قوانين العملات الرقمية في الهند.

هل يتجه راج كوندرا نحو واحدة من أولى الإدانات الكبرى المرتبطة بالعملات الرقمية في الهند، أم ستنهار القضية تحت وطأة أدلة البلوكتشين الظرفية؟