مع اقتراب الكشف عن فضيحة احتيال ضخمة هزت سوق العملات الرقمية العالمية، تم تحقيق تقدم حاسم. وفقًا للتقارير، تم اعتقال مؤسس مجموعة تايزي تشان زهي في كمبوديا ثم تم ترحيله إلى الصين للتحقيق. وهذا يمثل مرحلة جديدة في تفكيك شبكة الجريمة العابرة للحدود هذه.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت العام الماضي اتهامات لتشان زهي ومجموعته، زاعمة أنهم خططوا ونفذوا عملية احتيال ضخمة في مجال العملات الرقمية في كمبوديا، وخدعوا الآلاف من الضحايا حول العالم بجمع مليارات الدولارات من الأصول الرقمية. والأمر المثير للدهشة هو أن الجانب الأمريكي قام لاحقًا بمصادرة بيتكوين بقيمة تزيد عن 14 مليار دولار مرتبطة بتشان زهي. مما شكل أكبر سجل لمصادرة العملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة.

امتدت يد الجريمة إلى تايوان. أظهرت التحقيقات أن مجموعة تايزي استخدمت تايوان كمحور لغسل الأموال، حيث قامت بنقل الأموال غير القانونية عبر هذا الوسيط إلى داخل البلاد، بمبلغ يصل إلى 4.5 مليار نيو تايواين. خلال عمليات إنفاذ القانون العام الماضي، تم مصادرة العديد من المنازل الفاخرة، والسيارات الرياضية الفاخرة، ومبالغ ضخمة من النقود، واتخذت إجراءات حبس ضد أربعة من مسؤولي المجموعة في تايوان.

وفي يناير من هذا العام، اكتشفت النيابة العامة اكتشافًا جديدًا — حيث تم لأول مرة ضبط "ماء العملات الرقمية" الذي أنشأه تشان زهي في تايوان. وعلى الفور، قامت السلطات باعتقال المسؤول عن هذا الموقع غير القانوني، تشن وي زهي، وأشخاص رئيسيين آخرين. هذا الاختراق يثبت أن جهود إنفاذ القانون الدولية تتعمق وتتوسع في ملاحقة عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية.