تشكيل فريق العمل المدعوم من ترون يظهر كنموذج عالمي لمكافحة جرائم العملات الرقمية

المصدر: كويندو العنوان الأصلي: فريق العمل المدعوم من TRON يظهر كنموذج عالمي لمكافحة جرائم العملات الرقمية الرابط الأصلي: أثار تقرير حديث من الهيئة العالمية لمكافحة غسل الأموال (FATF) الانتباه إلى كيفية استخدام شبكات البلوكشين بشكل متزايد كأدوات للتنفيذ، وليس فقط كوسائل لتمويل غير قانوني.

في أحدث منشور لها، أشارت FATF إلى وحدة الجرائم المالية T3 كمثال ملموس على كيفية تعاون السلطات العامة والشركات الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.

النقاط الرئيسية

• اعترفت FATF بوحدة الجرائم المالية T3 كمثال رائد على التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالبلوكشين.
• تركز المبادرة على المراقبة في الوقت الحقيقي والتدخل السريع، مبتعدة عن نماذج استرداد الأصول بعد وقوع الجريمة ببطء.
• يعزز هذا الاعتراف الحجة بأن الشبكات العامة يمكن أن تدعم الأهداف التنظيمية عند اقترانها بأطر تنفيذ منسقة.

ما هي وحدة الجرائم المالية T3؟

وحدة الجرائم المالية T3، أو T3 FCU، هي مبادرة مشتركة أطلقت في سبتمبر 2024 من قبل TRON DAO بالتعاون مع Tether وشركة TRM Labs لمعلومات البلوكشين. على عكس أطر الامتثال التقليدية، تم تصميم الوحدة للعمل في الوقت الحقيقي، من خلال دمج تحليلات على السلسلة مع التنسيق المباشر بين المشاركين في الصناعة ووكالات إنفاذ القانون عبر الاختصاصات.

وفقًا لـ FATF، قامت وحدة T3 FCU بتحليل ملايين المعاملات حول العالم ورصدت نشاطًا يتجاوز $3 مليار في الحجم الإجمالي. دعمت هذه الجهود تجميد مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشتبه في كونها إجرامية عبر قارات متعددة. وأكدت الهيئة أن هذا النهج يعكس تحولًا بعيدًا عن استرداد الأصول بعد التحقيق البطيء نحو الكشف المبكر والتدخل السريع، وهو أمر متزايد الأهمية في أسواق الأصول الافتراضية سريعة الحركة.

التنسيق بين الصناعة ووكالات إنفاذ القانون على نطاق واسع

تشير التقارير إلى أن وحدة T3 FCU بُنيت لتوسيع التعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص، مما يسمح للسلطات بتحديد، واحتجاز، وتعطيل التدفقات غير القانونية قبل أن يتم توزيع الأموال. قال أري ريدبورد، الذي يقود السياسات العالمية والشؤون الحكومية في TRM Labs، إن الاعتراف يُظهر كيف تتطور استراتيجيات التنفيذ، مؤكدًا أن العمل المنسق بين مُصدري العملات المستقرة، ومزودي المعلومات، ووكالات إنفاذ القانون أصبح ضروريًا الآن لمكافحة الجرائم المالية على الشبكات العامة.

بالنسبة لـ TRON DAO، يُعد هذا الاعتراف بمثابة تأكيد على دفعها نحو اعتماد مسؤول للبلوكشين وتفاعل أقرب مع الجهات التنظيمية. بشكل أوسع، تشير تقييمات FATF إلى أن نماذج التنفيذ التعاونية مثل T3 FCU قد تؤثر على كيفية رؤية الجهات التنظيمية للشبكات العامة، وتضعها كجزء من البنية التحتية التي يمكن أن تدعم، بدلاً من تقويض، النزاهة المالية العالمية.