مقدم البودكاست يُدان بالسجن لمدة 70 شهرًا بسبب مخطط الاحتيال العقاري "ملك التدفق النقدي"

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: مضيف البودكاست يُحكم عليه بـ 70 شهرًا في احتيال “ملك التدفق النقدي” الرابط الأصلي: أصدرت محكمة اتحادية الأسبوع الماضي حكم موافقة نهائي ضد ماثيو موتيل، مضيف بودكاست “ملك التدفق النقدي” المقيم في أوهايو، مما أنهى إجراء تنفيذ من هيئة الأوراق المالية والبورصات بدأ في سبتمبر 2023. كان موتيل يدير عملية احتيال استمرت قرابة أربع سنوات جنت أكثر من $11 مليون من أكثر من 60 مستثمرًا منتشرًا عبر الولايات المتحدة.

باع البالغ من العمر 42 عامًا سندات أُعطي لنفسه ادعاء بأنها مدعومة برهون عقارية ذات أولوية أولى على ممتلكات سكنية في جميع أنحاء أوهايو. أعلن عن نفسه كرائد أعمال عقاري مستقل ساعد “مئات المستثمرين حول العالم على خلق ثروة هائلة من خلال العقارات” عبر موقعه الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

منزل واحد، عشرون مستثمرًا

تُظهر وثائق المحكمة صورة عن استدانة مفرطة متكررة تركت المستثمرين بأوراق لا قيمة لها. في الحالة الأكثر تطرفًا، باع موتيل أكثر من 1.3 مليون دولار من السندات لعدد لا يقل عن 20 مستثمرًا منفصلًا، جميعها مفترض أن تكون مضمونة بواسطة منزل عائلي واحد على طريق هارتستون في بارما، أوهايو. اشترى ذلك العقار في نوفمبر 2017 مقابل 47,000 دولار. لم تقدر خدمات التقييم قيمته بأكثر من 130,000 دولار.

ظهرت أنماط مماثلة عبر عدة ممتلكات. منزل في كليفلاند على شارع ليروي اشترته موتيل مقابل 51,000 دولار، واستُخدم لـ “ضمان” سندات بقيمة لا تقل عن 853,000 دولار لـ 17 مستثمرًا مختلفًا. عندما باع آخر سند له على ذلك العقار في أبريل 2021، كان مدينًا للمستثمرين بأكثر من 635,000 دولار مقابل عقار تقدر قيمته بأكثر من 118,600 دولار.

يعكس المخطط عمليات احتيال عقارية أخرى تعرضت لرقابة تنظيمية. في تكساس، كان جاستن كيمبروه يدير شركة Prosperity Consultants، التي وعدت بعوائد من صفقات عقارية قبل أن تكتشف الجهات التنظيمية أن عملية $3 مليون دولار كانت تدفع للمستثمرين الحاليين بأموال جديدة.

نادراً ما قام موتيل بتسجيل الرهون العقارية لدى كُتّاب المقاطعات على الرغم من وعده للمستثمرين بذلك. مما حال دون اكتشاف المستثمرين المحتملين من خلال عمليات البحث عن العنوان أن العقارات كانت مرهونة بالفعل. أخبر المستثمرين أن كُتّاب المقاطعات لديهم تراكم في الأعمال، ليشتري لنفسه وقتًا.

تحويل صناديق التقاعد إلى الإنفاق الشخصي

تفصل شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات كيف أن موتيل أنفق أموال المستثمرين. من أكثر من $11 مليون دولار جمعها خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى مايو 2021، ذهب أكثر من 3.7 مليون دولار (33 بالمئة) إلى مدفوعات بونزي. غطت مبلغ 1.6 مليون دولار أخرى نفقات شخصية.

شملت تلك النفقات الشخصية أكثر من 107,000 دولار لإيجار لمدة سبعة أشهر لقصر على بحيرة، وأكثر من 73,000 دولار لمقاعد في مباريات كليفلاند كافالييرز، وأكثر من 45,000 دولار لسداد قروض الطلاب. كما أنفق موتيل أكثر من 14,000 دولار في ستاربكس، وما يقرب من 14,000 دولار في مطاعم البيتزا.

يبدو نمط تحويل الأموال إلى الإنفاق الفاخر عبر عدة حالات احتيال. عندما توفي المستشار الاستثماري بريان سويسن أثناء إدارة مخطط بقيمة $29 مليون دولار، اكتشف المحققون أنه استخدم أموال العملاء لشراء عقارات، ومركبات، وطائرات خاصة متعددة.

الحكم الجنائي، والغرامات المدنية

حكمت محكمة المنطقة الشمالية في أوهايو على موتيل بالسجن لمدة 70 شهرًا في عام 2025، وأمرت بدفع تعويضات تزيد على $5 مليون دولار. وأسفر القضية المدنية المتوازية لهيئة الأوراق المالية والبورصات عن حكم موافقة نهائي دخل في 13 يناير 2026.

بموجب حكم الموافقة، يُمنع موتيل بشكل دائم من انتهاك قوانين تسجيل الأوراق المالية و provisions مكافحة الاحتيال. يجب عليه دفع استرداد قدره $3 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد قبل الحكم، على الرغم من أن هذا الالتزام يُعتبر مُرضيًا بموجب أمر التعويض الجنائي. حظرت المحكمة بشكل دائم على موتيل المشاركة في إصدار، شراء، عرض، أو بيع أي أوراق مالية، باستثناء شراء الأوراق المالية المدرجة في البورصات الوطنية لحسابه الشخصي.

لقد جذبت عمليات الاحتيال في العقارات اهتمامًا متزايدًا من الجهات التنظيمية. سابقًا، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد شركة وودبريدج فاندز ومؤسسها روبرت شابيرو بشأن مخطط بونزي بقيمة 1.2 مليار دولار يتضمن تطوير عقاري.