عملية الشرطة الفيدرالية تستهدف مجموعة حركت أكثر من R$ 39 مليون باستخدام العملات المشفرة

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: عملية الشرطة الفيدرالية تستهدف مجموعة حركت أكثر من R$ 39 مليون باستخدام العملات المشفرة الرابط الأصلي: أطلقت الشرطة الفيدرالية يوم الأربعاء (21) عملية نركو أزيموت، نتيجة للتحقيقات التي نشأت من تطورات عملية نركو بيت والتي كشفت عن نشاط جمعية إجرامية موجهة لغسل الأموال عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك الاستخدام المكثف للعملات المشفرة.

ووفقًا للشرطة الفيدرالية، كانت المجموعة المستهدفة تتحرك بكميات كبيرة من الموارد سواء في البرازيل أو في الخارج، من خلال نقل الأموال نقدًا، والتحويلات البنكية عالية القيمة، وعمليات العملات المشفرة لإخفاء وتضليل مصدر الموارد غير القانونية.

تشير التحقيقات إلى أن المخطط كان يضم أشخاصًا تم ذكرهم في تحقيقات سابقة، بالإضافة إلى دعم من أفراد وشركات جديدة تم إنشاؤها أو استخدامها لإضفاء مظهر قانوني على العمليات المالية.

ووفقًا للمحققين، كانت الآلية الإجرامية تعمل بشكل منسق، مع نقل داخلي بين الولايات للقيم، بما في ذلك الأموال الحية، والتحويلات البنكية المتتالية، وتحركات العملات الرقمية التي سمحت، معًا، بتداول مبالغ كبيرة دون إثارة تنبيهات فورية. حتى الآن، تجاوز حجم الأموال المحددة R$ 39 مليون، وهو رقم، وفقًا للشرطة الفيدرالية، قد ينمو مع تقدم التحقيقات.

كما أمرت العدالة بمصادرة ممتلكات المشتبه بهم، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات. من بين التدابير المتخذة حظر التحركات التجارية ومنع نقل الممتلكات المنقولة والعقارات التي تم شراؤها باستخدام موارد يُشتبه في أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية. الهدف هو منع تشتت الثروة بينما يستمر التحقيق.

خلال تنفيذ الأوامر، تم القبض على أشخاص مؤقتًا، وتم حجز مركبات، وأموال نقدية، ومستندات، ومعدات قد تساعد في إعادة بناء التدفق المالي للمجموعة. وأفادت الشرطة الفيدرالية أن التحقيقات مستمرة وأن تدابير جديدة غير مستبعدة.

ويمكن للمشتبه بهم أن يواجهوا تهمًا مثل الانتماء إلى جمعية إجرامية، وغسل الأموال، والتهرب من الضرائب.