PNews 1月25日消息,据 India Today 报道,印度执法局逮捕了两名与 BitConnect 加密货币诈骗案有关的人员,该案涉及全球范围内的欺诈、绑架和勒索,涉案金额高达数千枚比特币和数千万卢比现金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌参与一宗绑架勒索案,受害人被迫交出 2254 枚比特币、1.1 万枚莱特币及约 14.5 亿卢比现金,部分被勒索的比特币被转换为 ETH 和 USDT 并通过多层钱包转移。印度执法局已冻结和查封包括加密资产、股票及现金在内约 19 亿卢比资产;截至目前,该案累计查封或冻结资产规模约 2170 亿卢比。目前调查仍在进行中。
印度执法局称,BitConnect 将自身标榜为高回报投资平台,声称其自主研发的波动率交易机器人每月可产生高达 40% 的回报。该机构表示,这些说法纯属虚构,旨在营造虚假的增长假象,包括在其网站上发布约 1% 的虚假每日回报率。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
استراتيجية تضع علامة على شراء البيتكوين رقم 100، وتوسع ممتلكاتها إلى 717,722 بيتكوين بعد شراء بقيمة 39.8 مليون دولار
استراتيجية أكملت عملية شرائها لمرة مئة من البيتكوين والآن تمتلك 717,722 بيتكوين عبر ست سنوات.
تم تمويل عملية شراء الـ592 بيتكوين من خلال مبيعات الأسهم بدلاً من التمويل بالديون.
قلصت العديد من الشركات العامة الصغيرة من حيازاتها من البيتكوين بينما وسعت استراتيجية مركزها.
استراتيجية أكملت عملية شرائها لمرة مئة من البيتكوين والآن تمتلك 717,722 بيتكوين عبر ست سنوات.
CryptoNewsLandمنذ 22 د
بيع صندوق ETF لبيتكوين في 2026 يُنقي حجة الصعود للبيتكوين، تحليل
بيتكوين (CRYPTO: BTC) يقف عند نقطة تحول مع تعميق مشاركة المؤسسات وإعادة تشكيل المنتجات المتداولة في البورصة لمسار أكبر أصل تشفير. يصف إريك جاكسون، مؤسس EMJ Capital، موجة قادمة من "التنقية" التي ستصبح فيها رؤوس الأموال ذات الأفق الطويل أكثر...
CryptoBreakingمنذ 38 د
سيكون عام 2026 رائعًا لبيتكوين: المستثمر فريد كروجر - U.Today
يتوقع المستثمر البارز فريد كروجر نظرة صعودية لبيتكوين في عام 2026، معبرًا عن رأي تاجر العملات المشفرة وولي وو أن الأسواق الهابطة تقوي البيتكوين. في الوقت نفسه، تواجه استراتيجية مايكل سايلور خسائر كبيرة لكنها تواصل جمع البيتكوين، مما يبرز النهجين المت contrasting في السوق المتقلب الحالي.
UTodayمنذ 40 د
「Strategy对手盘」إغلاق مراكز البيع لتحقيق الأرباح على BTC و ETH، وفتح مراكز شراء بقيمة 12 مليون دولار على BTC
وفقًا لمعلومات BlockBeats، قام عنوان الحوت الكبير «Strategy مقابل السوق» مؤخرًا بإغلاق مراكز بيع كبيرة على BTC و ETH، وحقق أرباحًا وفيرة ثم أنشأ مركز شراء على BTC برافعة مالية 40 ضعفًا، بحجم مركز بلغ 11.97 مليون دولار، وحقق دخلًا قدره 2.85 مليون دولار خلال الأيام السبعة الماضية. يُعتبر هذا العنوان من المشاركين في السوق الذين يقابلون MicroStrategy.
GateNewsBotمنذ 44 د