موظفو CEX يتلقون رشاوى من البيتكوين للتآمر مع ضباط عسكريين، كيف نتصدى لمخاطر التجسس عبر الحدود

محكمة العليا في كوريا الجنوبية أصدرت مؤخرًا حكمًا هامًا: حيث حُكم على موظف في منصة تبادل عملات رقمية بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنع من العمل في القطاع المالي لمدة أربع سنوات، بعد أن تلقى أموالًا من قراصنة كوريين شماليين بالبيتكوين، وساعد في التآمر وتحريض ضابط عسكري كوري جنوبي على بيع أسرار عسكرية. وكشفت هذه القضية عن وجود ثغرات خطيرة في إدارة المخاطر لدى منصات التبادل المركزية، بالإضافة إلى التهديدات العميقة لاستخدام العملات المشفرة بشكل غير قانوني.

المنصات تصبح قناة تمويل للدول المعادية

وفقًا للتحقيقات القضائية، دفع قراصنة كوريين شماليين لموظف في منصة التبادل المركزية حوالي 487,000 دولار أمريكي من البيتكوين، كجزء من عملية “تجنيد” لضابط عسكري كوري جنوبي. ثم استُخدمت هذه الأموال لاستدراج ملازم في الجيش، الذي قبل مقابلًا قدره حوالي 33,500 دولار من البيتكوين مقابل المعلومات. إن طريقة نقل الأموال عبر المنصات، مقارنةً بالبنوك التقليدية، أصعب في التتبع، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل الدول المعادية تفضل استغلال العملات المشفرة. وأشار القضاة خلال الجلسة إلى أن المتهمين كانوا على علم بأن أفعالهم قد تهدد الأمن الوطني، ومع ذلك خاطروا من أجل مصالح شخصية.

وسائل تجسس خفية واستراتيجيات إغراء متقنة

تظهر تفاصيل القضية أن المتورطين اتبعوا أساليب سرية متعددة في تنفيذ جرائمهم. حيث تواصلوا مع الضابط المستهدف عبر غرفة دردشة على تيليجرام، وبنوا علاقات ثقة بشكل منهجي. ثم قدموا أجهزة مخفية مثل كاميرات مخفية على شكل ساعات وUSB لاختراق الأنظمة، في محاولة للحصول على بيانات الدخول إلى نظام القيادة والسيطرة المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وتوضح خطة التنفيذ المتقنة أن قراصنة كوريا الشمالية يمتلكون معرفة متقدمة جدًا بقدرات الدفاع العسكري في كوريا الجنوبية.

تحذير أمني وطني من العقوبات الصارمة

حُكم على الملازم بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 35,000 دولار لانتهاكه قانون حماية الأسرار العسكرية. أما موظف منصة التبادل، فحُكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بعد إدانته بموجب قانون الأمن الوطني. وتُظهر الأحكام أن الجهات القضائية تتبع سياسة عدم التسامح مع التهديدات للأمن الوطني. وتسلط هذه القضية الضوء على ضرورة أن تضع منصات التبادل المركزية معايير أكثر صرامة لمراجعة الأموال، لمنع استخدامها كأدوات لتمويل أنشطة غير قانونية عبر الحدود. فبالرغم من أن الخصوصية التي توفرها الأصول المشفرة تحمي المستخدمين الشرعيين، إلا أنها تفتح أيضًا الباب أمام تمويل الإرهاب، والرشوة، وأنشطة التجسس. وفي المستقبل، يتعين على منصات التبادل الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يخص التحقق من هوية العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).