المملكة المتحدة تستهدف شبكة العملات المشفرة وراء مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا في خطوة عقوبات فريدة من نوعها

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات جديدة على شبكة مرتبطة بالعملات المشفرة مرتبطة بعمليات احتيال واسعة النطاق في جنوب شرق آسيا. وتعد هذه من أولى الحالات التي تتخذ فيها إجراءات مباشرة ضد سوق للعملات الرقمية يمكّن الاحتيال.

وفي بيان صدر في 26 مارس، أكدت السلطات فرض عقوبات على Xinbi. هذا المنصة تقدم خدمات تعتمد على العملات المشفرة لمراكز الاحتيال. تشمل الخدمات بيع بيانات شخصية مسروقة وأدوات تستهدف الضحايا.

تشكل هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع على شبكات الاحتيال العابرة للحدود التي تعمل عبر المنطقة.

قال المسؤولون إن العقوبات تهدف إلى عزل المنصة عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة، وتقليل قدرتها على إرسال واستقبال الأموال، وتعطيل دورها في تسهيل الأنشطة غير القانونية.

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على سوق عملات مشفرة مرتبطة بمراكز الاحتيال

كما تستهدف الإجراءات أفراد وكيانات مرتبطة بمجمع احتيالي كبير يُعرف باسم “#8 Park”. ويُعتقد أنه واحد من أكبر هذه المرافق في كمبوديا، ويستوعب ما يصل إلى 20,000 عامل.

ووفقًا للحكومة البريطانية، تستخدم مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا مخططات عبر الإنترنت منسقة، بما في ذلك الاحتيال العاطفي، لاستهداف الضحايا على مستوى العالم.

ويُقال إن العديد من العاملين في هذه المخططات يُجبرون على العمل كضحايا مُتاجرين، ويُجبرون على تنفيذ عمليات احتيال تحت الإكراه.

تُبنى العقوبات على تدابير سابقة اتُخذت بالتنسيق مع شركاء دوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وأسفرت عن تجميد أصول ومصادرتها بأكثر من مليار جنيه إسترليني، وأدت إلى تحقيقات عبر عدة ولايات قضائية.

البنية التحتية للعملات المشفرة المستخدمة لتمكين عمليات الاحتيال

قالت السلطات إن Xinbi لعبت دورًا مركزيًا في تمكين هذه العمليات من خلال تقديم خدمات تعتمد على العملات المشفرة. وسهلت المدفوعات وغسل العائدات المرتبطة بعمليات الاحتيال.

كما تم ربط المنصة بحركة الأصول المشفرة غير القانونية المتعلقة بكوريا الشمالية.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى نتائج تنفيذية سابقة كدليل على التأثير. وذكرت أن منصة BYEX، التي كانت تُستخدم لغسل عائدات الاحتيال، أُغلقت بعد العقوبات السابقة.

تهدف التدابير الأخيرة إلى تقييد القنوات المالية التي تستخدمها هذه الشبكات بشكل أكبر، بما في ذلك تجميد الأصول مثل العقارات في المملكة المتحدة المرتبطة بأشخاص خضعوا للعقوبات.

التحرك يدل على حملة أوسع ضد التمويل غير القانوني المدعوم بالعملات المشفرة

قالت السلطات إن الخطوة تعكس استراتيجية أوسع لاستهداف ليس فقط الأفراد وراء عمليات الاحتيال، بل أيضًا البنية التحتية المالية التي تدعمهم.

وتؤكد هذه الإجراءات تحولًا في نهج التنفيذ، حيث يُعامل منصات العملات المشفرة التي تسهل الأنشطة غير القانونية بشكل متزايد ككيانات يمكن فرض عقوبات عليها.

الملخص النهائي

• فرضت المملكة المتحدة عقوبات على سوق عملات مشفرة مرتبط بمراكز الاحتيال، بهدف تعطيل شبكات الاحتيال على مستوى البنية التحتية.
• تشير الخطوة إلى تزايد التركيز التنظيمي على منصات العملات المشفرة المستخدمة لتمكين التمويل غير القانوني، وليس فقط على الفاعلين أنفسهم.