منذ سنوات وأنا أتابع حالات الاحتيال في العملات الرقمية، لكن قضية خافيير بيسكا لا تزال واحدة من أكثر الحالات إثارة للقلق التي رأيتها. قام هذا النوع بتأسيس عملية احتيالية كاملة مع مجموعة الخوارزميات التي خدعت أكثر من 750 مستثمرًا بما يقرب من 500 مليون يورو. المدهش هو أن بين ضحاياه كان هناك قضاة، موثقون، مفتشو الضرائب، أشخاص من المفترض أن يكونوا أكثر دراية.

كانت استراتيجية بيسكا بسيطة لكنها فعالة: وعد بعوائد تتراوح بين 20-25% أسبوعيًا. نعم، قرأت بشكل صحيح، أسبوعيًا. ثم خفضها إلى 10% ليبدو أكثر مصداقية. بعض المستثمرين سلموه مدخراتهم مدى الحياة، ووصل آخرون إلى إعطائه 20 مليون يورو مباشرة. لم تكن الشركة مسجلة في هيئة السوق المالية الوطنية الإسبانية، ولم تكن لديها أي ترخيص.

الغريب في الأمر هو كيف انتهى كل شيء. تم اعتقال خافيير بيسكا في يونيو 2021 بتهمة الاحتيال والاختلاس. أُطلق سراحه بكفالة قدرها مليون يورو، وبعد ثلاثة أسابيع فقط، في نوفمبر 2022، سقط من شرفة شقة في إستيبونا بينما كان يقيم في فيلا على ملعب غولف. محاميته، إميليا زابالوس، طرحت شكوكًا حول الظروف، مقترحة أن منظمات إجرامية مرتبطة ببيسكا قد تكون متورطة.

تحققت الشرطة الوطنية لكن لم تجد أدلة على وجود تلاعب في ذلك الوقت. لذلك، تم تصنيف الحادث رسميًا كحادث. لكن بصراحة، هناك الكثير من الغموض في هذه القضية. ما هو واضح هو أن احتيال بيسكا ومجموعة الخوارزميات تركت الآلاف من الأشخاص مفلسين. تذكير آخر بأهمية العناية الواجبة في العملات الرقمية، فهي ليست مجرد اقتراح، بل واجب.