هل تداول العملات الرقمية في الصين يعتبر غير قانوني؟

أولاً، الاستنتاج: امتلاك وشراء وبيع العملات الرقمية بشكل فردي ليس غير قانوني.

هذه هي نتيجة الندوة الأخيرة التي عقدتها المحكمة المتوسطة الثانية في شنغهاي وكلية القانون الصينية، ليست مزاعمي بأنها غير قانونية. نحتاج هنا إلى توضيح عدة نقاط. على سبيل المثال من تجربتي الشخصية، عندما كنت أعمل في بكين، كان حجم التدفق النقدي في حسابي البنكي الشهري يصل إلى أكثر من 5 ملايين يوان، وكنت أبيع العملات الرقمية باستمرار. أولاً جاءني بنك الصين للبناء، ثم بنك الصين، بسبب التدفقات غير العادية. قلت لهم إنني أتداول العملات الرقمية وأظهرت لهم سجلات البيع والشراء والأرباح. في النهاية، شرحوا لي السياسة الوطنية ووقعت على إقرار ثم غادرت.

لماذا لم أتعرض لأي مشكلة؟ لأنني ربحت المال من خلال البيع والشراء بنفسي، لذا فأنا لست مخالفًا للقانون. إذا لم يكن المال مكتسبًا بنفسك، بل تم الحصول عليه بأي وسيلة أخرى، أي أي حالة غير الكسب من التداول الشخصي، فقد يُعتبر غير قانوني. هناك عدة حالات، على سبيل المثال، إذا كنت تعلم أن فرق السعر في بيع العملات الرقمية يتراوح بين 1 إلى 10 سنتات أو أكثر، وتبيعها، فهذا ليس غير قانوني، بشرط ألا تعرف ما يفعله الطرف الآخر. في إحدى الحالات، باع شخص العملات الرقمية بفارق 5 سنتات، ثم اكتشف رجال الشرطة أن الطرف الآخر كان محتالًا عبر الهاتف، ولم يُعتبر ذلك غير قانوني. وفي حالة أخرى، باع شخص العملات الرقمية عبر تطبيق تيليغرام بسعر أعلى من السوق بنسبة 10%، وكان الطرف الآخر عصابة غسيل أموال خارجية، ولم يُعتبر غير قانوني أيضًا، لأنك لا تعلم! إذا كنت تعلم، فأنت مخالف، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا أحد يستطيع أن يقول عكس ذلك. إذا تجاوز المبلغ 5 ملايين يوان، فقد ينتهي بك الأمر في السجن.

العملات الرقمية التي ربحتها شخصيًا هي جميعها من قدراتي الخاصة، لذا لا أخشى أن يأتي رجال الشرطة إليّ، فالتدفقات النقدية موجودة. لكنني حريص جدًا عند بيع العملات الرقمية. على الرغم من أنه حتى لو استخدمها الشخص الآخر لأغراض غير قانونية، وبعتها له دون علم، فإن الحالات تشير إلى أنها ليست غير قانونية، لكنني أخشى أن يُعتبر أنني على علم بذلك، عندها سأكون في ورطة. على الأرجح سأواجه غرامة ومصادرة، وسأتكبد خسائر بالتأكيد. التهمة المقابلة هي التشغيل غير القانوني، وفي الحالات الخطيرة غسيل الأموال، أو تداول العملات الأجنبية غير القانوني، لأن الكثير من الناس يستخدمون العملات الرقمية لنقل العملات الأجنبية عبر الحدود.

خلاصة: الأموال المكتسبة من التداول الشخصي ليست غير قانونية، وبيع العملات الرقمية دون معرفة استخدام الطرف الآخر ليس غير قانوني. كل الحالات الأخرى تحمل خطرًا قانونيًا، وسلطة التحديد تعود لرجال الشرطة والمحكمة.