اتهم الادعاء العام في نيويورك وويسكونسن شركة Circle بعرقلة استرداد عملات USDC لضحايا الاحتيال.

تواجه جهة إصدار العملة المستقرة Circle تدقيقًا من المدعين العامين في ويسكونسن ونيويورك بسبب تأخيرها أو رفضها المزعوم للامتثال لأوامر المحكمة لإعادة الأصول الرقمية المسروقة إلى ضحايا الاحتيال.

النقاط الرئيسية

• وجهت ويسكونسن اتهامات إلى Circle بموجب أمر قضائي بمصادرة 381,000 USDC مسروقة في عملية احتيال رومانسية بالعملات المشفرة.
• تمتلك Circle 119 مليون رمز مجمد، مع ملاحظة المنتقدين أنها تجني فوائد على الاحتياطيات الداعمة.
• توصلت Circle إلى اتفاق فيدرالي لتجميد USDC المميزة بشكل دائم وإصدار رموز جديدة للضحايا.

المدعون العامون في الولايات يتصادمون مع عملاق العملات المستقرة

تواجه جهة إصدار العملات المستقرة USDC، Circle، انتقادات متزايدة من المدعين العامين في ويسكونسن ونيويورك الذين يقولون إن الشركة رفضت أو أخرت الامتثال لأوامر المحكمة الهادفة إلى استرداد الأموال.

وفقًا لتقرير ICIJ، قدم توماس بينغر، مدعٍ عام في مقاطعة والوورث بولاية ويسكونسن، شكوى جنائية جنحة تتهم Circle برفض الامتثال لأمر قضائي صدر في ديسمبر. وأمر الأمر القضائي الشركة بـ"تسهيل مصادرة" ما يقرب من 381,000 USDC مسروقة من ضحية عملية احتيال استثمارية رومانسية.

أمر الأمر القضائي Circle بحسب التقارير بإبطال الرموز المجمدة الموجودة في محفظة رقمية لمشتبه به، وإصدار كمية مكافئة من USDC جديدة إلى محفظة يسيطر عليها مكتب الشريف المحلي. جمدت Circle الأموال فورًا عند صدور الأمر في أغسطس الماضي، لكنها قالت لاحقًا إنها تفتقر إلى القدرة التقنية على حرق الرموز وإعادة إصدارها.

تضيف هذه الاتهامات إلى قائمة متزايدة من المخاوف التي أثيرت حول Circle في الأشهر الأخيرة. كما أفادت Bitcoin.com News سابقًا، اتهم المحقق البارز في سلسلة الكتل ZachXBT الشركة بثغرات في الامتثال مرتبطة بأكثر من 420 مليون دولار من تدفقات USDC غير المشروعة التي فشلت Circle في تجميدها عبر 15 حالة موثقة يعود تاريخها إلى عام 2022. كما تعرضت Circle لانتقادات لعدم تجميدها USDC المسروقة المرتبطة باستغلال Drift Protocol، مما زاد من التساؤلات حول استجابة الشركة للجرائم على السلسلة.

ومع ذلك، ردًا على أحدث الاتهامات، تؤكد Circle أنها لا تجمد الأصول إلا عندما تُجبر من خلال "عملية قانونية"، مدعية أن هذه السياسة تحمي المستخدمين من التدخل التعسفي أو ذي الدوافع السياسية. وصفت الشركة الشكوى بأنها "لا أساس لها"، بحجة أن المدعين أساءوا فهم قدراتها وفشلوا في التعامل مع الحلول البديلة.

في نيويورك، كتب المدعون رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير يتهمون فيها Circle برفض طلبات التجميد من جهات إنفاذ القانون ما لم تكن مصحوبة بأمر قضائي. كما اتهموا الشركة بالفشل في إعادة العملات المستقرة المسروقة حتى بعد أن أمرتها المحاكم بذلك.

يجادل بعض المنتقدين بأن تردد Circle في التحرك مدفوع بحوافز مالية. تستمر الأصول المجمدة في توليد فوائد من الاحتياطيات الداعمة لـ USDC. يقدر باحث سلسلة الكتل Yury Serov قيمة USDC المجمدة بـ 119 مليون رمز على الأقل.

يقول خبراء الطب الشرعي للعملات المشفرة إن Circle يمكنها تحديث كود حوكمة الرموز لديها لدعم الحرق وإعادة الإصدار، لكن Circle لم تؤكد ما إذا كانت هذه الترقية مُخطط لها.

ومع ذلك، في حاشية سفلية لإيداعها في ويسكونسن، كشفت Circle بحسب التقارير أنها توصلت إلى اتفاق عام مع المدعين الفيدراليين بشأن آلية جديدة لتعويض الضحايا. بموجب هذا الترتيب، يمكن تجميد العملات المستقرة المميزة بشكل دائم، وإزالتها من التداول. ثم تقوم Circle بسك رموز جديدة بقيمة مساوية وإصدارها للضحايا.

وظيفيًا، يعكس هذا عملية الحرق وإعادة الإصدار التي يقول المنتقدون إن Circle يجب أن تدعمها بالفعل. لم تذكر Circle ما إذا كان يمكن تطبيق هذه الآلية على قضية ويسكونسن أو ما إذا كان الاتفاق جزءًا من تسوية ملزمة.