Binance bestreitet Iran-Flussberichte, Details $126M Case

• Binance gab an, dass nur 126,1 Mio. USD iranverknüpfte Wallets über Zwischenhändler erreicht haben, nicht 1,7 Mrd. USD wie berichtet.

• Die Börse hat verwandte Konten entfernt und die Erkenntnisse an die Strafverfolgungsbehörden gemeldet.

• Binance nannte einen Rückgang der Sanktionsexposition um 96,8 % und jährliche Ausgaben von über 200 Mio. USD für Compliance.

Binance hat eine Compliance-Erklärung veröffentlicht, in der die Berichte über Iran-verknüpfte Geldflüsse angefochten werden. Das Unternehmen erklärte, die Behauptungen seien eine falsche Darstellung seiner Untersuchungen und Ergebnisse. Es sagte, etwa 126,1 Mio. USD seien letztlich über Zwischenhändler an iranverknüpfte Wallets gelangt. Laut CEO Richard Teng hat Binance eine mehrmonatige Untersuchung abgeschlossen, Konten entfernt und die Ergebnisse den Behörden gemeldet.

Untersuchungsdetails und Aufschlüsselung der Geldflüsse

Binance erklärte, dass die berichteten 1,7 Mrd. USD direkte Flüsse an iranische Stellen ungenau seien. Laut dem Unternehmen sind die Gelder weder auf seiner Plattform entstanden noch dort angekommen.

Stattdessen beschrieb Binance einen komplexen Transaktionsweg mit mehreren Zwischenwallets. Das Unternehmen sagte, mindestens drei nicht zugeordneten Wallets trennten Binance-Konten von den Endzielen.

Nach der Nachverfolgung der Aktivitäten stellte Binance fest, dass 126,1 Mio. USD an Wallets gelangten, die mit Iran verbunden sind. Davon waren etwa 24,1 Mio. USD mit Wallets verbunden, die mit der Islamischen Revolutionsgarde Irans in Verbindung stehen.

Das Unternehmen sagte, diese Verbindungen erst nach Beginn der Untersuchung erkannt zu haben. Daher habe man die betreffenden Konten entfernt und die Behörden informiert.

Binance nannte auch Konten, die mit Entitäten wie Blessed Trust und Hexa Whale verbunden sind. Diese Konten wurden nach interner Überprüfung entfernt.

Unternehmensantwort auf zentrale Vorwürfe

Binance ging auf mehrere Behauptungen in aktuellen Berichten ein. Laut dem Unternehmen wurden keine Mitarbeiter entlassen, weil sie Compliance-Bedenken geäußert hatten. Richard Teng erklärte, alle Untersuchungen seien ohne Unterbrechung fortgesetzt worden. Er betonte auch, dass das Unternehmen keine US- oder internationalen Sanktionen verletzt habe.

Außerdem sagte Binance, die Ermittler hätten während der Überprüfung vollen Zugriff auf relevante Konten gehabt. Das Unternehmen verwies auf interne Systemprotokolle, um diese Aussage zu untermauern. Binance wies zudem Behauptungen zurück, die Untersuchungen seien unterdrückt oder gestoppt worden. Stattdessen habe man jede Überprüfung abgeschlossen und die Ergebnisse den Behörden gemeldet.

Compliance-Programm und Durchsetzungskennzahlen

Binance hob Daten im Zusammenhang mit seinen Compliance-Bemühungen hervor. Das Unternehmen meldete eine Reduktion der Sanktionsexposition um 96,8 % zwischen Januar 2024 und Juli 2025. Außerdem verzeichnete es einen Rückgang der direkten Exposition gegenüber vier großen iranischen Börsen um 97,3 % bis Januar 2026.

Diese Zahlen spiegeln Veränderungen im Handelsaktivitäten wider. Allein im Jahr 2025 bearbeitete Binance mehr als 71.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden. Das Unternehmen half auch, über 131 Mio. USD illegaler Gelder zurückzuführen.

Binance erklärte, jährlich mehr als 200 Mio. USD für Compliance auszugeben. Etwa 20 % seiner Belegschaft seien auf regulatorische und Ermittlungsaufgaben spezialisiert.