FBI acusa a tres personas de contrabandear chips de IA a China: GPU de Nvidia por valor de 170 millones de dólares tráfico a través de Tailandia, dos ciudadanos estadounidenses implicados

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) anunció el 25 de marzo que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado cargos en un caso de contrabando masivo de chips de IA. Según un comunicado del Departamento de Justicia, el ciudadano chino Stanley Yi Zheng y dos ciudadanos estadounidenses, Matthew Kelly y Tommy Shad English, están acusados de conspirar para contrabandear y violar las regulaciones de control de exportaciones, intentando enviar ilegalmente a China chips de IA controlados por millones de dólares a través de Tailandia.

750 servidores, 170 millones de dólares, 600 chips controlados

Según documentos judiciales, el caso comenzó en mayo de 2023, cuando los tres acusados conspiraron para comprar servidores a una empresa de hardware de California (Company-1), haciendo pedidos en nombre de una empresa tailandesa, pero con destino final en China.

En octubre de 2023, English realizó un pedido de 750 servidores a Company-1 por aproximadamente 170 millones de dólares, en nombre de una empresa tailandesa. De estos, 600 servidores contenían chips controlados por la Lista de Control de Comercio de EE. UU., los cuales requieren permisos especiales para exportarse a China. Al realizar el pedido, English firmó una “Certificación de Cómputo Avanzado”, declarando que los servidores no tenían como destino China.

En enero de 2024, English ya había transferido más de 20 millones de dólares por adelantado. Sin embargo, durante la revisión de cumplimiento, el proveedor descubrió que la empresa de Zheng estaba registrada en China y que en la lista de destinatarios no había personal de ninguna empresa tailandesa, lo que alertó al proveedor y finalmente reveló toda la operación.

Tailandia como nodo de tránsito habitual, FBI señala patrones sistemáticos

El asistente del director de contrainteligencia y operaciones encubiertas del FBI, Roman Rozhavsky, afirmó: “A medida que los adversarios extranjeros aceleran la lucha por dominar el campo de la IA, vemos que adoptan métodos cada vez más audaces para obtener ilegalmente tecnología estadounidense.”

Analistas señalan que usar Tailandia como punto de tránsito es una táctica habitual en estos casos, lo que indica que no se trata de acciones aisladas, sino de un esquema sistemático para evadir controles de exportación, que se repite en múltiples casos.

El control de exportación de chips se convierte en la línea de frente en la guerra tecnológica entre EE. UU. y China

Este caso contrasta con otro evento ocurrido en la misma semana: el fundador de la startup china de IA Manus también fue restringido de salir del país por las autoridades chinas, mientras se revisa la adquisición por parte de Meta. Ambos casos muestran una tendencia a restringir la circulación de tecnología de IA, aunque con direcciones opuestas.

Las GPU de NVIDIA se han convertido en infraestructura clave para el desarrollo de IA moderna y aplicaciones militares. El objetivo del control de exportaciones de EE. UU. es frenar la velocidad con la que China avanza en capacidades de IA, pero este caso demuestra que, cada vez que se establecen límites, alguien intenta cruzarlos desde la zona gris.

Este artículo titulado “FBI acusa a tres personas de contrabandear chips de IA a China: 170 millones de dólares en GPU de NVIDIA a través de Tailandia, dos ciudadanos estadounidenses implicados” fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.