Camboya extradita al presunto jefe del “Huione” del fraude cripto a China: informe

Resumen

• Las autoridades chinas detuvieron al ex presidente de Huione Group, Li Xiong, después de que Camboya lo deportara a China.
• Los reguladores de EE. UU. acusaron previamente a Huione de procesar al menos $4 mil millones en fondos ilícitos vinculados a estafas y ciberdelincuencia.
• Los investigadores dicen que los servicios de cripto y pagos de la firma ayudaron a redes criminales a mover criptomonedas robadas.

Las autoridades chinas han arrestado al ex presidente del conglomerado camboyano Huione Group, una empresa que, según dicen los reguladores de EE. UU., procesó miles de millones de dólares vinculados a estafas, ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas de criptomonedas. Según el Ministerio de Seguridad Pública de China, Li Xiong fue identificado como un miembro clave de una organización criminal involucrada en juegos de azar y esquemas de fraude transfronterizos, y añadió que Huione operaba servicios de comercio electrónico, pagos y criptomonedas. Huione Group también ha enfrentado el escrutinio de los reguladores de EE. UU.  El año pasado, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Huione Group como una “preocupación principal por el blanqueo de capitales”. La agencia dijo que la empresa recibió al menos $4 mil millones en ingresos ilegales entre agosto de 2021 y enero de 2025, vinculados a estafas, fondos robados y otras actividades de ciberdelincuencia.

En febrero, agentes del U.S. Scam Center Strike Force informaron que los congelamientos y decomisos vinculados a actividades ilícitas con criptomonedas en el sudeste asiático superaron los $580 millones. Según expertos, Huione Group desempeñó un papel central en la infraestructura que permitió a grandes redes de estafas cripto mover y blanquear fondos en toda la región. “Huione ha sido uno de los mayores habilitadores de financiación ilícita que hemos rastreado en el sudeste asiático”, dijo Ari Redbord, director global de políticas y asuntos gubernamentales de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, a Decrypt. “Desde la perspectiva de la inteligencia blockchain, funcionó como infraestructura central para el ecosistema de estafas, conectando fondos de las víctimas con intermediarios, servicios de pago y rampas de salida, de una manera que redujo la fricción para el blanqueo a gran escala.” Redbord dijo que TRM ha observado decenas de miles de millones de dólares en criptomonedas moviéndose a través de servicios vinculados a Huione en los últimos años, “con exposición constante a los beneficios del fraude y otras actividades ilícitas”. “Lo que distingue a una plataforma como Huione no es solo el volumen, sino su papel como un centro que aparece repetidamente en múltiples tipologías criminales y actúa como una capa de servicio compartida para los malos actores”, dijo.

El Ministerio del Interior de Camboya dijo que Xiong fue arrestado y deportado a solicitud de las autoridades chinas tras una investigación conjunta. Complejos de estafas cibernéticas en el sudeste asiático El sudeste asiático ha surgido como un punto caliente para operaciones de ciberdelincuencia que atacan a víctimas en todo el mundo, muchas operando desde complejos para ejecutar esquemas de fraude en línea, incluidas estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas. El año pasado, Interpol designó los complejos de estafas como una amenaza criminal transnacional, destacando su uso de trata de personas, fraude en línea y trabajo forzado coercitivo. El supuesto asociado de Li, Chen Zhi, fundador del conglomerado Prince Group, fue extraditado de Camboya a China a principios de este año después de que la empresa enfrentara sanciones de Estados Unidos y del Reino Unido por presuntos vínculos con redes de estafas cibernéticas. En marzo, los fiscales en Taiwán acusaron a más de 62 personas por presuntos vínculos con Prince Group. Mientras Redbord dijo que las acciones de aplicación de la ley pueden interrumpir redes vinculadas a la infraestructura de blanqueo, rara vez las eliminan por completo. “Incrementan el costo y el riesgo y pueden fragmentar estas redes”, dijo. “Pero los actores tienden a adaptarse rápidamente, cambiando a servicios paralelos o sucesores.”