Resultados de la búsqueda para "WEX"
2025-12-04
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Rusia planea confiscar activos por valor de 3.000 millones de dólares relacionados con el caso de soborno de la bolsa WEX de un exfuncionario del Ministerio del Interior.

La fiscalía rusa está buscando confiscar bienes por valor de más de 2.100 millones de rublos pertenecientes al exfuncionario del Ministerio del Interior Georgy Satyukov, debido a su presunta implicación en la aceptación de sobornos y la obtención de grandes cantidades de criptomonedas. Satyukov, que ocupó cargos relacionados con investigaciones de fraude financiero y ciberdelincuencia, se encuentra actualmente prófugo y el juicio está previsto para 2025.
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Fiscales rusos solicitan la incautación de casi 30 millones de dólares en activos de un exinvestigador implicado en un caso de "soborno con criptomonedas" relacionado con WEX

PANews, 3 de diciembre: Según informa DL News, la fiscalía rusa busca confiscar una gran cantidad de bienes de lujo pertenecientes a Georgy Satyukov, un funcionario de un departamento secreto que se encuentra prófugo. Se le acusa de haber recibido como soborno 184 millones de dólares en Bitcoin y 30 millones de dólares en Ethereum de los operadores de la ya clausurada plataforma de intercambio de criptomonedas WEX, y los investigadores han identificado activos relacionados con el presunto soborno de Satyukov por un valor de 29,6 millones de dólares. Según la fiscalía, Satyukov utilizó el dinero ilícito para adquirir 13 apartamentos en Rusia, varias propiedades no residenciales en San Petersburgo, una villa en los Emiratos Árabes Unidos y una propiedad en la ciudad de Sarátov valorada en varios millones de dólares registrada a nombre de su hermano. Además, la investigación reveló que posee dos Porsche Cayenne Turbo, siete relojes Patek Philippe y otras joyas con un valor total superior a 1,3 millones de dólares, así como más de 15 millones de dólares en efectivo en cuentas bancarias familiares y
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