La trampa de la 'Novia Perfecta' que drenó 200M de un comerciante de Cripto

Hiciste 2 millones comerciando cripto. La vida se ve mejor. Luego ella se desliza en tus DMs.

La conoces desde hace dos años en grupos de criptomonedas. Es encantadora, independiente, posee estaciones de servicio, realiza comercio de petróleo, tiene 100M en fideicomisos en el extranjero. Su Instagram son yates y jets privados. Ella te entiende: charlas nocturnas sobre ciclos de mercado, diciendo que la haces sentir menos sola en Pekín. Sin darte cuenta, te has enamorado.

Un día menciona un trato con Sinopec. Rápido giro de capital, 10% de retornos mensuales. No quiere suplicar; solo piensa que tú serías una buena opción. 100k no dolerá, ¿verdad?

Dos meses después, el interés llega como un reloj. 10k cada mes, sin retrasos. Estás convencido. Has encontrado un socio Y una oportunidad de negocio.

Entonces la crisis golpea.

La cuenta de su empresa está congelada. Millones en inventario atrapados. Empleados en pánico. Ella necesita 300k—solo temporal, lo jura. Días, no semanas. Ella está llorando. Recuerdas cada palabra amable que ha dicho. Lo transfieres.

Pero “Big Peach” (la verdadera víctima) no se detuvo ahí. Tenía 200M, no 2M. Transferió 10M, luego 30M, luego 7M para un “Ferrari a través de conexiones”, luego otros 7M para “descongelar” la cuenta del coche.

Cada mes, una nueva crisis. Auditorías fiscales. Responsabilidades legales. Involucramiento policial (fake). Casos de fraude de material epidémico. Arrestos de empleados. Ella jugaría a la víctima, y él jugaría al héroe.

Para julio de 2024, Big Peach había vendido cada supercoche, liquidado sus cuentas y finalmente se había presentado a la policía.

Aquí está la sorpresa: “Zhang Bai”—su novia—estaba sentada a su lado en la comisaría. Ella fue una de las mentes maestras todo el tiempo. Parte de un bien organizado anillo de fraude romántico+inversión que había estado ejecutando este mismo plan durante dos años.

¿El coche que compró? Registrado a nombre de la empresa de su amiga. ¿El interés? Financiado por sus propias transferencias anteriores. Cada “regalo” era dinero que ya había dado.

El patrón no es único. Big Xiang, un creador de contenido destacado, fue afectado por más de 10M de la misma manera: inversión en restaurantes, cenas lujosas, promesas de “ganar dinero juntos”, crisis en aumento, involucró a 6 amigos y ahora debe 12.49M en deuda combinada.

No están apresurándose. Serán tu amigo durante 6 meses, tu confidente durante un año. Entienden el sentimiento cripto mejor que tú. Saben exactamente cuándo estás más seguro y más solo en espíritu. Primero te dan una muestra de retornos, esa es la trampa psicológica. Luego fabrican crisis tras crisis, y cada vez solo necesitan que “confíes una vez más.”

Si estás pensando “Nunca caería en esto,” vuelve a leer. Ponte en su lugar. Ahora imagina que la persona que lo presenta entiende tu psicología mejor que tú.

La parte más aterradora no es la estafa en sí. Es la confianza de que nunca te sucederá a ti. Porque en este momento, podrían estar ya en tus contactos—charlando sobre tendencias, preguntando sobre tus últimas operaciones, ganando lentamente tu confianza.

Cuando finalmente hagan su movimiento, no se sentirá como una estafa. Se sentirá como una oportunidad que casi perdiste.