Una importante firma de contabilidad acaba de cancelar su trabajo de asesoría con una oficina familiar con sede en Singapur — ¿y la razón? Supuestos vínculos con una extensa red de fraude.

BDO, uno de los principales actores de auditoría y asesoría del mundo, supuestamente se retiró de su compromiso con la familia después de que surgieran señales de alerta que lo vinculan a lo que los investigadores están llamando un "imperio de estafas." Aunque los detalles siguen siendo confusos, el movimiento subraya el creciente escrutinio en torno a las estructuras de gestión de patrimonio en Asia, especialmente a medida que los reguladores ajustan el cerco sobre los flujos de financiamiento ilícito.

Las oficinas familiares se han convertido en un tema candente en los círculos de cumplimiento últimamente. Estos vehículos de riqueza privada, a menudo utilizados por individuos de ultra alto patrimonio, pueden ser una espada de doble filo: ofrecen privacidad y flexibilidad, pero también atraen a actores malintencionados que buscan lavar dinero u ocultar transacciones cuestionables.

Para BDO, alejarse no fue solo una decisión comercial. Es una señal clara de que incluso las empresas establecidas están dispuestas a cortar lazos cuando los riesgos reputacionales y regulatorios se vuelven demasiado pesados. Y en el entorno actual, donde las criptomonedas, el capital transfronterizo y los activos digitales están todos en la mezcla, probablemente esa sea la jugada inteligente.