El imperio de dinero negro del gigante del fraude del sudeste asiático, finalmente llega a su fin en Taiwán.

El líder del "Grupo del Príncipe", Chen Zhi, que ha estado afianzado en Camboya durante mucho tiempo, ha lavado su dinero sucio durante estos años a través de fraudes transfronterizos, apuestas en línea y lavado de activos virtuales. Lo más increíble es que han registrado un montón de empresas fantasma en Taiwán como cobertura, y el dinero fluye como agua hacia el mercado de mansiones y autos deportivos.

El 4 de noviembre, la Fiscalía de Taipei tomó medidas serias. La Agencia de Investigación y la Policía Criminal movilizaron simultáneamente 47 equipos y arrestaron de una vez a 25 miembros clave. Los objetos confiscados en la escena dejaron a todos boquiabiertos: lujosas mansiones en el centro de la ciudad, filas de coches deportivos de diez millones en el aparcamiento, y esos relojes de lujo deslumbrantes; se estima que el valor total supera directamente los 4,5 mil millones de nuevos dólares taiwaneses.

Los concesionarios de automóviles locales finalmente se dieron cuenta: "No es de extrañar que los automóviles de lujo se estén vendiendo tan rápido, resulta que este grupo está acaparando todo." Los vecinos se quedaron aún más sorprendidos, el dinero negro estaba circulando justo bajo sus narices. La cara pálida de Chen Zhi cuando fue escoltado formaba un fuerte contraste con su anterior vida de excesos.

La fiscalía reveló que este grupo tenía una variedad de métodos de fraude: plataformas de inversión falsas, estafas emocionales de tipo "matadero", con víctimas en todo el mundo. Los objetos confiscados no solo incluían activos tradicionales, sino también grandes cantidades de efectivo y criptomonedas, lo que demuestra que los activos virtuales se han convertido en un importante canal para el lavado de dinero.

Los investigadores afirmaron que esto es solo la punta del iceberg. A continuación, se continuará rastreando el flujo de fondos, utilizando tecnología de seguimiento blockchain para identificar más direcciones de criptomonedas. ¿Cuántos secretos más se esconden detrás de esta apuesta de 4.5 mil millones? A medida que avanza la investigación, más información privilegiada está saliendo a la luz.