Dieciséis personas del caso JPEX en Hong Kong han sido formalmente acusadas, utilizando por primera vez las disposiciones especiales para el fraude de activos virtuales.

【比推】Hay nuevos desarrollos en el caso de JPEX en Hong Kong.

Los medios de Hong Kong han revelado que la policía ha presentado oficialmente cargos contra 16 personas, y el caso se juzgará mañana en el Tribunal de Primera Instancia del Este. De este grupo de acusados, 6 son miembros clave de JPEX, y los cargos son graves: conspiración para cometer fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia están todos relacionados. Además, 7 personas provienen de un intercambio de criptomonedas fuera del mercado, y hay 3 que proporcionaron cuentas de títeres.

Es importante señalar que la policía utilizó en esta ocasión una acusación especial de la “Reglamento de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo”: “Inducir a otros a invertir en activos virtuales de manera fraudulenta o ignorando la realidad”. Esta es la primera vez que se invoca esta cláusula en un caso real.

Hasta ahora, la policía ha arrestado a un total de 80 personas, pero aún hay dos cerebros y un miembro clave en fuga, la Interpol ya ha emitido una orden de captura roja. La magnitud de este caso es bastante sorprendente: más de 2700 personas han sido víctimas, con pérdidas que superan los 1600 millones de dólares de Hong Kong. La buena noticia es que la policía ya ha congelado aproximadamente 228 millones de dólares de Hong Kong en activos.

La policía también reveló que no se descarta una segunda ronda de acciones legales. Parece que este caso aún no ha terminado.