Cripto estafador ordenado a pagar $1.5M—CFTC refuerza el control de la aplicación

Rashawn Russell, un exbanquero de inversión de Deutsche Bank, acaba de recibir una orden de restitución de $1.5 millones después de ser condenado a 41 meses de prisión por dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas.

Lo que hizo: Russell llevó a cabo un clásico engaño entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. Convenció a 29 inversores minoristas para que volcaran Bitcoin, Ether y efectivo en su “Fondo Cripto R3”, prometiendo retornos garantizados del 25%+ anuales. ¿El truco? Forjó documentos bancarios, se quedó con el dinero para sí mismo y pagó a los inversores tempranos con fondos de nuevos inversores—un esquema Ponzi de manual.

También fue condenado por fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. Russell se declaró culpable de fraude electrónico en septiembre de 2023.

Por qué esto es importante: La CFTC acaba de reestructurar su división de cumplimiento bajo la nueva presidenta interina Caroline Pham ( nombrada el 01 de enero de 20). La agencia ahora está dividiendo su enfoque en dos grupos de trabajo: el Grupo de Trabajo de Fraude Complejo y el Grupo de Trabajo de Cumplimiento General de Fraude Minorista. Traducción: se están tomando en serio el fraude cripto.

Los números lo muestran. Solo en 2024, la CFTC recaudó $17.1 mil millones de la aplicación de la ley sobre criptomonedas—$2.6B en multas, $14.5B en devolución. Eso incluye el acuerdo de $12.7B de FTX/Alameda y la multa de $1.35B de Binance.

Conclusión: Si estás ejecutando un esquema cripto sospechoso, la CFTC está en busca. El caso de Russell es prueba de que no solo están hablando, están actuando.