Líder de Red de Fraude en Miami Sentenciado a 63 Meses por Estafar a Bancos y Plataformas Cripto por $4 Millones

Estaban Cabrera Da Corte, cabecilla de una red de fraude operando desde Miami, acaba de recibir sentencia de 63 meses de cárcel federal. La corte de Nueva York lo condenó por orquestar un esquema que engañó a instituciones bancarias y plataformas de trading cripto.

Cómo funcionaba el fraude

El modus operandi era relativamente sofisticado:

• Utilizaban identidades falsificadas y robadas para abrir cuentas
• Compraban más de $4 millones en criptomonedas en un exchange importante desde 2020
• Reportaban luego las transacciones como “no autorizadas”
• Las plataformas revertían los trades y depositaban fondos en cuentas controladas por los delincuentes

Esencialmente, aprovechaban los sistemas de protección de consumidores para convertir fraude en dinero real.

Consecuencias legales

Además de la condena carcelaria:

• Debe pagar $3.57 millones en restitución a víctimas
• Enfrenta multa adicional de $1.2 millones
• Su red fue desmantelada completamente

Lo que significa para el sector

Este caso es un recordatorio de que las plataformas cripto están en la mira de los reguladores estadounidenses. Los fraudes de identidad sigue siendo el vector de ataque más común, y los exchanges necesitan fortalecer sus sistemas KYC y detección de anomalías. La coordinación entre autoridades bancarias y plataformas cripto es cada vez más efectiva.