Cómo un hombre de Virginia lavó $185K en Cripto para ISIS — y fue atrapado

Un tribunal federal acaba de imponer una sentencia de más de 30 años a Mohammed Azharuddin Chhipa por lo que parece un thriller criminal de criptomonedas: durante más de tres años, este tipo recolectó efectivo a través de las fronteras estatales, lo convirtió en activos digitales y lo canalizó a través de Turquía hacia los combatientes del ISIS en Siria.

El manual de operaciones: Reclutamiento en redes sociales → recolección de efectivo ( literalmente conduciendo cientos de millas ) → conversión a cripto → transferencia a Siria. Clásico lavado de dinero de analógico a digital.

El daño: $185,000+ llegó a los operativos del SIS financiando actividades militantes y rescatando a miembros encarcelados. Los federales lo acusaron de cinco cargos, incluyendo conspiración para apoyar organizaciones terroristas extranjeras.

Por qué esto importa para las criptomonedas: Es la Prueba A de por qué los intercambios y los proveedores de billeteras están intensificando el cumplimiento. Las fuerzas del orden están mejorando en el seguimiento de la actividad en cadena; la pista de Chhipa era lo suficientemente trazable para una condena con un misterio mínimo.

La oración: 30 años y 4 meses. Veredicto del jurado de diciembre de 2024. No hay apelaciones que vayan a ningún lado con este montón de pruebas.

En resumen: Si piensas que las criptomonedas son dinero in rastreable, el bloque celular de Chhipa podría sugerir lo contrario.