En los documentos de quiebra de Bittrex se encontraron transacciones sospechosas por $500 millones - ForkLog: criptomonedas, IA, singularidad, futuro

# En los documentos de quiebra de Bittrex se encontraron transacciones sospechosas por $500 millones

Los documentos presentados en el marco del procedimiento de quiebra de la criptobolsa Bittrex contienen decenas de miles de operaciones sospechosas por un total de $500 millones. Pueden afectar los pagos a casi 1,5 millones de clientes, informó el investigador Pasha Onur.

En el análisis, identificó 28 transferencias de exactamente 0,00000001 BTC ( menos de $0,01) y 5 transacciones de 0,00000002 BTC, realizadas el 10 de marzo de 2023. Con comisiones establecidas de $25-60 por retiro, tales operaciones son económicamente inviables, señaló el experto.

También Onur registró 10 236 retiros idénticos de 0,00022083 BTC y 9482 transferencias de 0,00023109 BTC, una coincidencia estadísticamente imposible para diferentes usuarios. En el segmento fiat, encontró 681 retiros de $5 con una comisión de $25.

Casi el 99,5% de todas las operaciones se realizaron en fechas específicas: del 9 al 10 de febrero y del 10 al 11 de marzo de 2023. De ellas, el 93% correspondió al décimo día de cada mes.

En los informes de 2023 también hay 127 retiros en la blockchain LoMoCoin (LMC), que dejó de operar en 2021. Onur identificó otra anomalía estadísticamente imposible: las transferencias por un total de 2272,727273 LMC se repiten en las operaciones de 52 usuarios diferentes.

El investigador destacó la característica del fraude, similar a los esquemas de FTX, Celsius y algunas otras plataformas.

¿Cómo afectará esto a los acreedores?

En el momento de la quiebra, la base de usuarios de Bittrex contaba con 1,6 millones de personas. Menos de 36,000 de ellas presentaron reclamaciones.

«Si las transacciones de retiro están falsificadas, entonces los saldos de los clientes son incorrectos, y por lo tanto, las cantidades de las reclamaciones de los acreedores son incorrectas», explicó Onur en un comentario a DL News.

Según él, la lista de los 20 principales acreedores, utilizada para verificar conflictos de interés y determinar la prioridad de los pagos, también se ha formado sobre la base de datos potencialmente comprometidas.

El proceso de presentación de reclamaciones de los acreedores a Bittrex finalizó en abril. Los pagos aún no han comenzado.

Historia de infracciones

Bittrex fue fundada en Seattle, EE. UU., en 2014. Nueve años después, el intercambio se declaró en bancarrota, unas semanas después de las acusaciones de la SEC por violaciones de la legislación.

Las dificultades con los reguladores comenzaron en 2019, cuando NYDFS rechazó la solicitud de la plataforma para obtener una licencia para operar en el ámbito de las monedas virtuales. En la agencia consideraron que la política de cumplimiento legal de la empresa era inadecuada o prácticamente inexistente.

En 2022, Bittrex fue multado con $29 millones por violaciones repetidas de la política de sanciones y los procedimientos de AML, así como por el procesamiento de transacciones ilegales por un monto de $263 millones.

En julio de 2023, la plataforma intentó impugnar la autoridad de la SEC en la regulación de las criptomonedas durante un procedimiento judicial. Dos meses después, llegó a un acuerdo con el regulador, pagando una multa de $24 millones.

Recordemos que en agosto de 2025 la SEC y Ripple Labs finalizaron una disputa legal que duró cinco años.