Indio estafado de $188K en un esquema de asesoría de acciones falsa

El caso de un inversor indio que perdió $188K ante asesores deshonestos del mercado de valores ha sido reportado como el mayor ciberfraude que actualmente está siendo investigado por la Policía de Hyderabad

ContenidosLos estafadores atraen a los inversores a través de un canal de TelegramLa víctima deposita Rs 1.68 crore en múltiples transaccionesLa policía inicia una investigación tras las demandas de retiro y amenazasLa víctima que ha denunciado a la policía es un residente de 38 años de Basheerbagh que testificó que los criminales se acercaron a él como analistas y lo persuadieron para que invirtiera utilizando una plataforma de trading manipulada.

Los estafadores atraen a los inversores a través de un canal de Telegram

El inversionista afirmó que en octubre, había recibido una invitación para unirse a un grupo de Telegram por personas que pretendían estar empleadas por una empresa de asesoría con sede en Singapur. Estaban ofreciendo rendimientos altos en acciones y activos digitales. Se dejaron ganancias falsas como capturas de pantalla por otros miembros para ganar confianza. Estas publicaciones fueron posteriormente encontradas como parte de un esquema de acción concertada para engañar a los reclutas por parte de la víctima.

Se le había indicado que se inscribiera en un sitio que debía parecerse a un verdadero arcade de trading. El grupo le pidió que hiciera un KYC en línea. Esto ayudó a los estafadores a acumular sus datos personales. Su depósito inicial se realizó mediante UPI el 15 de octubre, y pudo retirar una pequeña cantidad dos días después. Esta salida prematura le hizo creer que el juego era real.

La víctima deposita Rs 1.68 crore en múltiples transacciones

Este inversor siguió depositando durante unos meses. Realizó más de 21 transacciones a las cuentas bancarias de personas a las que describió como Steven, Viswanath y Mary, por un total de más de 1.68 crore. Ellos le dijeron que su dinero estaba generando buenos beneficios.

Según él, el sitio web indicaba saldos en aumento, lo que implicaba altos retornos. Tales números se confirmaron como falsificados. Pensó que las ganancias eran genuinas hasta que intentó retirar el total. Fue en ese momento cuando comenzaron los problemas y su acceso a los fondos fue limitado.

La policía lanza una investigación tras las demandas de retiro y amenazas

Según el inversor, los administradores no estaban dispuestos a devolverle su dinero a menos que pagara tarifas adicionales. Requerían el pago de impuestos y tarifas de cumplimiento para hacer el retiro. En un momento dado, solicitaron un extra de 60 lakh Rs. Cuando les dijo que no podía hacer un pago, aceptaron la oferta de pagar menos, 30 lakh Rs. Esto y un cambio abrupto generaron sospechas, y supo que había sido estafado.

La policía de Hyderabad presentó un caso contra diversas disposiciones de la Ley de TI y el Bharatiya Nyaya Sanhita. Estos cargos son fraude, falsificación y crimen organizado. Las autoridades confirmaron que el crimen es un fraude cibernético bien organizado.

La policía informó que continuarán con la lucha contra los cibercriminales y grupos de estafa financiera. También se reveló una masiva red de lavado que transfería dinero a bancos y plataformas de criptomonedas a través de actividades recientes llevadas a cabo por la Dirección de Ejecución. Durante esa operación, se adjuntaron activos en 92 cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas.

El caso plantea la cuestión de las crecientes amenazas de fraude cibernético para los inversores que utilizan asesores en línea no probados. Las actividades policiales en las siguientes redes de crimen digital están en curso.