Europa desmantela una red de fraude cripto de 700 millones de euros en una gran operación transfronteriza

Fuente: ETHNews Título original: Europa desmantela una red de fraude cripto de 700 millones de euros en una gran operación transfronteriza Enlace original: https://www.ethnews.com/europe-dismantles-e700m-crypto-fraud-network-in-major-cross-border-operation/

Las autoridades europeas han desmantelado una de las mayores redes de fraude y blanqueo de capitales con criptomonedas jamás descubiertas en la región, tras una serie de redadas coordinadas en varios países.

Con el apoyo de Europol y Eurojust, la investigación destapó una amplia operación criminal que canalizó más de 700 millones de euros ($815 million) a través de plataformas de inversión falsas, publicidad impulsada por deepfakes y agresivas estrategias de call center.

Operación en dos fases en siete países

El desmantelamiento se llevó a cabo en dos fases principales.

• La primera fase, realizada el 27 de octubre de 2025, involucró acciones policiales sincronizadas en Chipre, Alemania y España, dirigidas a los miembros clave de la organización y sus centros operativos.
• La segunda fase, llevada a cabo entre el 25 y 26 de noviembre, se centró en la sofisticada infraestructura de marketing y publicidad de la red, con redadas en Bélgica, Bulgaria, Alemania e Israel. Las autoridades identificaron esta segunda capa como fundamental para atraer nuevas víctimas y ocultar la magnitud de la operación.

La operación multinacional resultó en nueve detenciones, con sospechosos acusados de blanquear cientos de millones en criptomonedas obtenidas ilegalmente.

Deepfakes, plataformas falsas y call centers de alta presión

Las autoridades afirman que el grupo se apoyaba en un sistema interconectado de plataformas de inversión fraudulentas diseñadas para imitar sitios legítimos de trading de criptomonedas. Las víctimas eran atraídas mediante anuncios online pulidos que con frecuencia utilizaban vídeos deepfake de celebridades y expertos financieros, otorgando así una apariencia de credibilidad a las estafas.

Una vez que las personas transferían su criptomoneda a las plataformas falsas, los operadores de los call centers ejercían una presión creciente, animando a las víctimas a invertir sumas mayores con promesas de rendimientos garantizados. En realidad, ninguno de los fondos se invertía. En su lugar, el dinero se movía a través de una compleja red de transacciones blockchain diseñadas para ocultar su origen.

Millones incautados en efectivo, cripto y artículos de lujo

Durante las redadas, los investigadores incautaron:

• 800.000 € en cuentas bancarias
• 415.000 € en criptomonedas
• 300.000 € en efectivo
• Numerosos dispositivos digitales, documentos y artículos de lujo de alto valor

Estos activos forman parte de los esfuerzos continuos para rastrear y recuperar los fondos robados, que fueron blanqueados a través de múltiples plataformas y convertidos mediante una red de empresas fantasma.

La Dirección de Ciberdelincuencia de Bulgaria desempeña un papel clave

Las autoridades búlgaras, en concreto la Dirección General para la Lucha contra el Crimen Organizado (GDBOP) y su Dirección de Ciberdelincuencia, desempeñaron un papel central en la segunda fase de la operación. Su labor se centró en desmantelar la infraestructura publicitaria que permitió a las plataformas fraudulentas llegar a miles de víctimas en toda Europa.

Europol enfatizó que las investigaciones continúan, con analistas que ahora rastrean la huella financiera más amplia de la organización e identifican activos adicionales en los países donde operaba la red.