El fundador de Terraform Labs, Do Kwon, admite culpa en cargos de fraude

El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, ha revertido su postura anterior al presentar declaraciones de culpabilidad a dos cargos federales: fraude electrónico y conspiración para defraudar. La admisión se realizó durante las audiencias en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) esta semana, cerrando efectivamente la puerta a dos de los nueve cargos criminales que había disputado previamente.

El Acuerdo de Declaración de Culpabilidad y Sus Términos

Bajo el acuerdo negociado con los fiscales federales, Kwon ha aceptado la responsabilidad por las dos condenas por delitos graves. Aunque estos cargos conllevan una sentencia máxima consecutiva de 25 años, la fiscalía ha consentido en limitar su recomendación de condena a 12 años. Además, Kwon enfrentará $19 millones en multas financieras como parte del acuerdo. El juez indicó que la determinación final de la sentencia sigue siendo a discreción judicial, con las audiencias de condena programadas para mediados de diciembre.

Antecedentes del Caso

El cofundador de Terraform enfrentó una acusación inicial en marzo de 2023 por nueve cargos separados derivados del colapso catastrófico del ecosistema en 2022. Esa implosión eliminó aproximadamente $40 mil millones en valor para los inversores y expuso a Kwon a cargos que incluyen fraude de valores, manipulación del mercado y lavado de dinero, además de las acusaciones de fraude electrónico.

Tras el colapso de Terra dos años antes, el paradero de Kwon permaneció misterioso hasta que las autoridades de Montenegro lo detuvieron por intentar viajar con documentos falsificados. Después de pasar cuatro meses en custodia en el extranjero, tanto las autoridades de EE. UU. como las de Corea del Sur lograron solicitar su extradición, aunque el proceso enfrentó retrasos en el sistema judicial de Montenegro. Kwon ingresó en una sala del tribunal en Nueva York en enero de 2024, donde inicialmente mantuvo su posición de no culpable en todos los cargos, permaneciendo detenido sin fianza.

Cambio Estratégico y Precedente Legal

El cambio repentino de declaración de culpabilidad después de siete meses en las audiencias previas sorprendió a los observadores, ya que los registros judiciales indicaban que las discusiones aún estaban en curso sobre las mociones previas al juicio, con la fecha del juicio previamente fijada para enero de 2026. La decisión puede haber sido influenciada por ejemplos de precaución en recientes procesos penales en el ámbito de las criptomonedas—notablemente, el exdirector de FTX, Sam Bankman-Fried, recibió una condena de 25 años en 2024, y el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, enfrentó recientemente una condena por cargos de transmisión de dinero sin licencia.