#大户持仓动态 【Aviso de emergencia】Ten cuidado con las transferencias de grandes cantidades, un error puede costarte millones

Recientemente vi un caso impactante: una institución importante cometió un error y robó 50 millones de USDT mediante phishing. La causa principal fue copiar directamente la dirección desde el historial de transacciones.

**¿Cómo funciona la estafa?**

El método en realidad es muy viejo, pero se ejecuta de manera muy agresiva:

La víctima primero retiró 50 millones de USDT de un exchange grande, y cuidadosamente probó transferir 50 USDT. ¿El resultado? Los estafadores se fijaron en eso—generaron una dirección que coincidía exactamente en las 3 primeras y 3 últimas cifras con la objetivo, y enviaron 0.005 USDT a esa dirección. La víctima, al ver esa transacción en el historial, simplemente copió la dirección y la usó para transferir.

Así, en un solo paso, los 50 millones de USDT terminaron en las manos de los estafadores.

**El siguiente paso, aún más desesperado**

Una vez que tuvieron el dinero, los estafadores supieron qué hacer. Inmediatamente cambiaron los 50 millones de USDT por DAI (para evitar que se congelen), y compraron 16,624 ETH de una sola vez. Finalmente, mezclaron estos ETH usando Tornado para lavar el dinero. Todo el proceso fue muy rápido, casi sin dejar espacio para actuar.

Direcciones involucradas (solo para referencia):
- Víctima: 0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- Estafador: 0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**Lección de sangre**

La próxima vez que hagas una transferencia grande, no seas perezoso—escribe la dirección manualmente letra por letra, o usa la función de lista de direcciones en tu cartera. Copiar desde el historial de transacciones? Eso es como estar regalando dinero. $BTC $ETH Ten mucho cuidado con transferencias de grandes cantidades, especialmente en monedas de alto valor, porque los estafadores siempre están atentos a estos objetivos de alto valor.